陽晨Ｂ股：關(guān)于上海陽晨投資股份有限公司與上海市城市排水有限公司簽訂《污水處理服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告
公告日期 2015-03-28
證券代碼：900935 證券簡稱：陽晨 B 股 編號：臨 2015-021關(guān)于上海陽晨投資股份有限公司
與上海市城市排水有限公司
簽訂《污水處理服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、
準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。
該關(guān)聯(lián)交易由于交易雙方秉承滿足合理的生產(chǎn)經(jīng)營成本、收
益和互惠互利、誠信交易的原則，并能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)協(xié)議，因此，
不存在損害公司利益的情況。上述關(guān)聯(lián)交易確保了公司主營業(yè)務(wù)
的健康穩(wěn)定發(fā)展。
上海市城市排水有限公司（以下簡稱“排水公司”）作為上
海市排水費(fèi)的征管單位，負(fù)責(zé)排水費(fèi)的征收和管理。排水公司通
過委托上海陽晨投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公
司”）及下屬子公司進(jìn)行污水處理，提高污水處理效率和管理水
平，降低運(yùn)營成本。因排水公司屬本公司控股股東上海城投（集
團(tuán)）有限公司（以下簡稱“上海城投”）的全資子公司，該事項(xiàng)
屬于關(guān)聯(lián)交易。
一、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、2015 年 3 月 26 日，公司召開的第六屆董事會第二十八
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次會議審議通過了《關(guān)于與上海市城市排水有限公司簽訂<污水
處理服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，董事會審議該議案的決策
程序，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》、《董事會
議事規(guī)則》有關(guān)關(guān)聯(lián)交易審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定，本公司在
上海城投及關(guān)聯(lián)企業(yè)任職的董事李建勇先生、鄭燕女士、單翀 先
生按《公司章程》的有關(guān)規(guī)定回避了表決，該事項(xiàng)以同意票 4 票，
反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票獲得通過。
2、本次關(guān)聯(lián)交易，公司事前向馬德榮、張辰、盛雷鳴三位
獨(dú)立董事提交了所有資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查，一致同意
本次關(guān)聯(lián)交易提交公司第六屆董事會第二十八次會議審議，并發(fā)
表意見認(rèn)為：公司本次關(guān)聯(lián)交易是因正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生
的, 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)、結(jié)算方式公平公允，符合公
司和全體股東的利益。公司董事會對該議案的審議程序符合《公
司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公
司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及規(guī)范要求。關(guān)聯(lián)董
事均回避了表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不存
在損害公司及中小股東利益的情況，同意本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)內(nèi)
容。
3、2015 年 3 月 16 日，公司第六董事會審計(jì)委員會召開第十
四會議審議通過本議案并發(fā)表意見，認(rèn)為：公司本次關(guān)聯(lián)交易是
因正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的, 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)依
據(jù)、結(jié)算方式公平公允，符合公司和全體股東的利益。符合《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》
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的相關(guān)規(guī)定及規(guī)范的要求。
4、本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股
東大會上回避表決�！段鬯幚矸⻊�(wù)協(xié)議》經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)
后生效。
二、關(guān)聯(lián)交易概述
公司與排水公司經(jīng)過多次協(xié)商，公司所屬龍華、閔行、長橋
三廠污水處理服務(wù)費(fèi)價(jià)格調(diào)整的談判工作已經(jīng)基本完成，并于
2014 年 12 月形成《會議紀(jì)要》。按照以往慣例，新《污水處理
服務(wù)協(xié)議》污水處理服務(wù)費(fèi)價(jià)格根據(jù)原《污水處理服務(wù)協(xié)議》結(jié)
束后下一年度（即 2014 年度）實(shí)際結(jié)算事項(xiàng)確定，對污水處理
服務(wù)費(fèi)價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整。
1、調(diào)整時(shí)間
根據(jù)以往慣例，2014 年度污水處理服務(wù)費(fèi)已按實(shí)結(jié)算，因此
以上單價(jià)從 2015 年起執(zhí)行。
2、調(diào)整后價(jià)格
調(diào)整后的三廠污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)從原來的 1.4309 元
/m3，調(diào)增至 1.5355 元/m3，其中：運(yùn)行部分污水處理服務(wù)費(fèi)單
價(jià)從原來的 0.6511 元/m3，調(diào)增至 0.7557 元/m3；資產(chǎn)部分污水
處理服務(wù)費(fèi)則維持在原來單價(jià) 0.7798 元/m3。超量污水處理服
務(wù)費(fèi)單價(jià)從原來 0.45577，調(diào)增至 0.52899 元/m3。
3、污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)允許變動(dòng)的條件
排水服務(wù)協(xié)議第 3.4 條規(guī)定，污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)在下列情
況下允許變動(dòng)：
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（1）污水處理工藝發(fā)生變化時(shí)（包括增加或減少處理工序、
污泥運(yùn)輸及處置）；
（2）水質(zhì)凈化廠設(shè)施設(shè)備改造后，原上海市水務(wù)局核定的
最低污水處理量發(fā)生變化；
（3）排水行業(yè)人力成本、電價(jià)、藥劑價(jià)格發(fā)生較大變化時(shí)；
原《污水處理服務(wù)協(xié)議》到期，公司將與排水公司簽署新的
《污水處理服務(wù)協(xié)議》，公司與全資子公司上海陽晨排水運(yùn)營有
限公司所簽訂的《污水處理運(yùn)營服務(wù)協(xié)議》中污水處理服務(wù)管理
費(fèi)單價(jià)也將作相應(yīng)調(diào)整。
按照以往慣例，調(diào)整后的污水處理服務(wù)費(fèi)價(jià)格根據(jù)原《污水
處理服務(wù)協(xié)議》結(jié)束后下一年度（即 2014 年度）實(shí)際結(jié)算事項(xiàng)
確定，因此本次調(diào)價(jià)不會影響當(dāng)年污水處理服務(wù)費(fèi)收入。
三、關(guān)聯(lián)關(guān)系及主要關(guān)聯(lián)方基本情況
上海陽晨投資股份有限公司
法定代表人：李建勇
注冊資本：人民幣 24459.6000 萬元
住所：上海市桂箐路 2 號
上海市城市排水有限公司
法定代表人：葛惠華
注冊資本：人民幣 18.6178 億元
住所：上海市宜山路 1121 號。
四、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
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關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的定價(jià)原則：根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，有政府指導(dǎo)價(jià)的，
根據(jù)政府指導(dǎo)價(jià)確定；沒有政府指導(dǎo)價(jià)的，參照市場或同行業(yè)價(jià)
格水平確定；滿足交易雙方合理的生產(chǎn)經(jīng)營成本和收益。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
該關(guān)聯(lián)交易由于交易雙方秉承滿足合理的生產(chǎn)經(jīng)營成本、收
益和互惠互利、誠信交易的原則，并能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)協(xié)議，因此，
不存在損害公司利益的情況。上述關(guān)聯(lián)交易確保了公司主營業(yè)務(wù)
的健康穩(wěn)定發(fā)展。
六、備查文件
1、第六屆董事會第二十八次會議決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和董事會上所發(fā)表的獨(dú)立意見；
3、第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議；
4、第六董事會審計(jì)委員會第十四會議決議。
特此公告。
上海陽晨投資股份有限公司
董事會
二○一五年三月二十六日
