證券代碼：000544 證券簡稱：中原環(huán)保 公告編號：2017-62

中原環(huán)保股份有限公司

關于與廣州晟啟能源設備有限公司

成立合資公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中原環(huán)保股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年12月4日召開的第八屆董事會第八次會議審議通過了《關于與廣州晟啟能源設備有限公司成立合資公司的議案》，現將相關事項公告如下：

一、對外投資概述

本著平等互利、合作共贏的原則，公司擬與廣州晟啟能源設備有限公司(以下簡稱“廣州晟啟”)共同投資成立合資公司，拓展污泥處理處置市場。

本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，本次對外投資事項經董事會審議通過后實施，無需提交公司股東大會審議。

二、交易對方情況

名稱：廣州晟啟能源設備有限公司

類型：有限責任公司

住所：廣州市白云區(qū)北太路 1633 號廣州民營科技園科盛路

8號配套服務大樓 C405 房

法定代表人：石曾礦

注冊資本：6000萬元

成立時間：2003年 7月 31日

營業(yè)期限：長期

經營范圍：環(huán)境保護專用設備制造;干燥設備制造;熱泵的制

造;制冷、空調設備制造;機械零部件加工;機電設備安裝服務;電氣機械設備銷售;環(huán)保設備批發(fā);機械配件零售;能源技術研究、技術開發(fā)服務；貨物進出口(專營專控設備除外)；技術進出口。

三、合資公司基本情況

1、合資公司名稱：中原環(huán)保河南晟啟污泥資源化裝備有限

公司 (以工商行政管理部門最后核準名稱為準)。

2、合資公司注冊地址：河南省新密市(以營業(yè)執(zhí)照為準)。

3、合資公司注冊資本：5000萬元，雙方共同出資，其中中

原環(huán)保出資 3000 萬元，占股 60%；廣州晟啟出資 2000萬元，占

股 40%。

4、合資公司經營范圍：污泥處理設備的生產組裝、銷售及相關技術服務(具體經營范圍最終以工商行政管理部門登記的內容為準)。

四、合資協議主要內容

甲方：中原環(huán)保股份有限公司

乙方：廣州晟啟能源設備有限公司

1、項目公司注冊資本為 5000萬元人民幣。

2、甲乙雙方均以現金方式投入，甲方出資人民幣 3000 萬元，占項目公司 60%的股權；乙方出資人民幣 2000 萬元，占項目公

司 40%的股權。

3、項目公司成立后，在項目公司經營期間取得的技術成果和相關專利歸項目公司所有。項目公司或乙方拿到的河南省范圍內市政污泥處理處置項目應當優(yōu)先由甲方作為社會資本方投資建設運營。甲方在同等條件下，項目建設可優(yōu)先采購項目公司的產品。

4、項目公司設立經營管理機構，主要負責項目公司的日常經營管理工作。項目公司設立董事會，董事會成員 3名，其中甲方推薦 2 名，乙方推薦 1名，并經股東會選舉產生。董事長及財務總監(jiān)由甲方推薦，董事長為項目公司的法定代表人。

五、對公司的影響

本次投資有利于公司開拓污泥處理處置市場，合作雙方發(fā)揮優(yōu)勢共同打造擁有核心知識產權的高品質污泥處置環(huán)保裝備，配套中原環(huán)保鄭州污泥新材料科技有限公司的污泥調理劑技術，利用從污泥調理、減量、干化到資源化利用四位一體的閉環(huán)熱泵低溫干化成套技術，形成污泥處置系統化解決方案，進一步增強公司的競爭力和盈利能力，符合公司的長遠發(fā)展戰(zhàn)略。

六、風險提示

本次投資事項受市場因素的變化，存在受不可抗力等影響所造成的不確定性風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

七、備查文件

1、公司第八屆董事會第八次會議決議；

2、投資合作協議書；

3、合資公司章程。

特此公告中原環(huán)保股份有限公司董事會

二〇一七年十二月五日