公司代碼：603357 公司簡(jiǎn)稱：設(shè)計(jì)總院 公告編號(hào)：2023-012
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司
2022年年度報(bào)告摘要
第一節(jié) 重要提示
1本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
4容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
以實(shí)施權(quán)益分派時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣5.30元（含稅），截至2022年年度報(bào)告披露日，公司總股本467,576,378.00股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣247,815,480.34元（含稅），占2022年合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的55.96%。同時(shí)，以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增2股。
在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
第二節(jié) 公司基本情況
1公司簡(jiǎn)介
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2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
（一）行業(yè)發(fā)展情況
2022年三季度，49家以設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)為主的上市公司行業(yè)凈資產(chǎn)收益率為3.18%（歸母），較上年同期下降49.12%，下降幅度較大。
新時(shí)期下，工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇方面：城鎮(zhèn)化進(jìn)程仍有中長(zhǎng)期發(fā)展需要，行業(yè)還有發(fā)展空間；圍繞著長(zhǎng)三角一體化建設(shè)、城市群及都市圈建設(shè)及“雙碳”目標(biāo)等，行業(yè)迎來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)；國(guó)企改革、資質(zhì)改革等政策紅利的釋放，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展；以“BIM+”、裝配式建筑為代表的綠色建造和智能建造技術(shù)推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，數(shù)字化企業(yè)建設(shè)促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效。挑戰(zhàn)方面：經(jīng)濟(jì)下行壓力依然存在，區(qū)域發(fā)展差異給企業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)的不確定性；市場(chǎng)對(duì)綜合化、一體化的服務(wù)需求持續(xù)增強(qiáng)，集成服務(wù)是企業(yè)的發(fā)展要求，工程總承包模式加速推進(jìn)背景下，施工行業(yè)持續(xù)擠壓勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的市場(chǎng)空間；人才流動(dòng)加劇，人才競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，對(duì)企業(yè)管理、運(yùn)營(yíng)提出更高要求；行業(yè)發(fā)展日益分化，集中度逐步上升。
（二）公司行業(yè)地位
公司在科研水平、業(yè)務(wù)技術(shù)、企業(yè)資質(zhì)、品牌和市場(chǎng)占有率等方面，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是安徽省屬企業(yè)首家、全國(guó)公路設(shè)計(jì)行業(yè)第6家、全國(guó)第80家獲得工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)單位，也是全國(guó)同時(shí)擁有工程勘察綜合甲級(jí)、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級(jí)、工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)的企業(yè)之一。
報(bào)告期內(nèi)，2022年公司再次入圍全國(guó)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)規(guī)模雙“50”強(qiáng)；入圍2022年安徽上市公司（共160家）發(fā)展多項(xiàng)榜單，其中綜合發(fā)展能力排第17、營(yíng)運(yùn)能力排第1、創(chuàng)新能力排第13、ESG績(jī)效排第19。
（三）宏觀經(jīng)濟(jì)政策
1.國(guó)家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策全面落實(shí)，基建投資保持增長(zhǎng)趨勢(shì)
2022年，全國(guó)完成交通固定資產(chǎn)投資超過(guò)3.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)6%，其中公路完成固定資產(chǎn)投資2.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.7%；水路完成固定資產(chǎn)投資1,679億元，同比增長(zhǎng)10.9%；民航完成固定資產(chǎn)投資超過(guò)1,200億元，同比基本持平。12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，要著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，繼續(xù)面向市場(chǎng)主體實(shí)施新的減稅降費(fèi)，深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，更大激發(fā)市場(chǎng)活力和發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。目前，穩(wěn)投資依然是穩(wěn)增長(zhǎng)的重要手段，國(guó)家通過(guò)穩(wěn)投資來(lái)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的相關(guān)政策在持續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)2023年國(guó)家政策紅利將持續(xù)釋放，基建投資增速將穩(wěn)步提高。
2.區(qū)域重大規(guī)劃進(jìn)入實(shí)施階段，交通領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)
2022年是國(guó)家“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，長(zhǎng)三角一體化、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃深化實(shí)施。報(bào)告期內(nèi)，《2022年安徽省長(zhǎng)三角一體化發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃》發(fā)布，安徽省將圍繞區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施等8個(gè)方面，實(shí)施163個(gè)重大項(xiàng)目，總投資超1.2萬(wàn)億元，其中93個(gè)項(xiàng)目列入中國(guó)國(guó)家長(zhǎng)三角一體化發(fā)展年度重點(diǎn)工作；《共建成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈2022年重大項(xiàng)目名單》正式印發(fā)，總投資超2萬(wàn)億元，其中2022年計(jì)劃投資1,835億元，涉及合力建設(shè)現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、協(xié)同建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、共建科技創(chuàng)新中心、共建巴蜀文化旅游走廊、生態(tài)共建共保、公共服務(wù)共建共享等六個(gè)領(lǐng)域；《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》進(jìn)入實(shí)施關(guān)鍵期，廣東將加快形成以粵港澳大灣區(qū)為核心的綜合交通布局，“十四五”期間高速公路計(jì)劃完成總投資約1.3萬(wàn)億元。預(yù)計(jì)“十四五”期間，區(qū)域交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目投資將超過(guò)2萬(wàn)億元，確保到2025年區(qū)域綜合立體交通網(wǎng)布局基本形成。
報(bào)告期內(nèi)，公司所轄子公司四川天設(shè)、杭州天達(dá)及廣東分公司、云南分公司搶抓發(fā)展機(jī)遇，積極拓展省外區(qū)域市場(chǎng)，云貴川、長(zhǎng)三角及粵港澳大灣區(qū)新增合同額合計(jì)約4.14億元。
3.安徽省內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資適度超前，重大項(xiàng)目建設(shè)不斷推進(jìn)
2022年，安徽省適度超前推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施投資，加快實(shí)施“十四五”重大工程，推動(dòng)一批交通、能源、水利、新基建等重大項(xiàng)目建設(shè)，全年交通固定資產(chǎn)投資高達(dá)1,338億元，同比增長(zhǎng)41.6%。公路建設(shè)快馬加鞭，2022年共開(kāi)工18個(gè)項(xiàng)目、802公里高速公路，全省在建高速公路里程2,142公里，達(dá)到歷史新高；“縣城通高速”行動(dòng)首戰(zhàn)告捷，合樅高速、合六改擴(kuò)建等8個(gè)項(xiàng)目、519公里高速公路建成通車，新增通車?yán)锍?31公里，六車道以上占比14.6%。普通省道提質(zhì)升級(jí)，新增一級(jí)公路通車?yán)锍?58公里，長(zhǎng)距離、連續(xù)性一級(jí)公路通道加速形成；江淮運(yùn)河成功試通航，合肥東航碼頭等5個(gè)項(xiàng)目提前開(kāi)工，沱澮河航道宿州段等3個(gè)項(xiàng)目整治完成，渦河航道一體化開(kāi)發(fā)全面展開(kāi)。機(jī)場(chǎng)建設(shè)步伐加快，安慶機(jī)場(chǎng)新航站樓建成投用，合肥、阜陽(yáng)、池州機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建加快建設(shè)，肥東、碭山通用機(jī)場(chǎng)如期建成，金安、旌德、明光通用機(jī)場(chǎng)順利開(kāi)工，界首、泗縣等通用機(jī)場(chǎng)穩(wěn)步實(shí)施。
報(bào)告期內(nèi)，公司積極配合省交通運(yùn)輸廳梳理省重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，在緊密跟蹤省內(nèi)高速公路、國(guó)省道干線的基礎(chǔ)上，積極拓展市政、城建、房建、水利、航空等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)市場(chǎng)新簽合同額31.46億元，省內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)固。
4.民航領(lǐng)域市場(chǎng)持續(xù)加大投入，未來(lái)發(fā)展前景廣闊
作為國(guó)家強(qiáng)力支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)我國(guó)航空運(yùn)輸行業(yè)近年來(lái)發(fā)展?jié)摿^強(qiáng)，機(jī)場(chǎng)建設(shè)和改造服務(wù)需求較大�！�“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》指出，“十四五”期間將持續(xù)加大建設(shè)投入力度，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給，預(yù)計(jì)到2025年，民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量達(dá)到270個(gè)以上。2022年民航業(yè)完成固定資產(chǎn)投資超過(guò)1,200億元。從民航業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)來(lái)看，目前，盡管機(jī)場(chǎng)建設(shè)行業(yè)對(duì)于外部企業(yè)具有較強(qiáng)的吸引力，但受限于行業(yè)壁壘，當(dāng)前業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者有限，行業(yè)集中度較高。
作為全國(guó)第三個(gè)、長(zhǎng)三角地區(qū)唯一的全域低空空域改革試點(diǎn)省份，安徽省近年來(lái)正不斷推動(dòng)通用航空跨越式發(fā)展。安徽省“十四五”規(guī)劃提出，優(yōu)化提升合肥區(qū)域航空樞紐功能為重點(diǎn)，實(shí)施“翅膀上的安徽”建設(shè)工程。一方面，完善運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)布局，實(shí)施合肥新橋等機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建；另外，推進(jìn)肥東白龍、肥西官亭、肥西嚴(yán)店、巢湖、廬江等一批通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)。規(guī)劃還明確，將加強(qiáng)以合肥為中心，蕪湖、蚌埠、阜陽(yáng)、安慶、黃山為支撐，其他各市為節(jié)點(diǎn)的綜合交通樞紐體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)樞紐城市與干線網(wǎng)絡(luò)一體化銜接。
報(bào)告期內(nèi)，公司搶抓行業(yè)機(jī)遇，適時(shí)組建民航設(shè)計(jì)院，積極擴(kuò)大資源投入，加強(qiáng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)和人才引進(jìn)，依靠咨詢、規(guī)劃、檢測(cè)等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在民航領(lǐng)域不斷發(fā)力，新簽民航類業(yè)務(wù)合同約2,319萬(wàn)元。
5.軌道交通建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展，發(fā)展前景可觀
近年來(lái)，國(guó)家政策大力支持發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展，《2021年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》提出，要建設(shè)軌道上的城市群和都市圈。加快規(guī)劃建設(shè)京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等重點(diǎn)城市群城際鐵路，支持其他有條件城市群合理規(guī)劃建設(shè)城際軌道交通。根據(jù)國(guó)家《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程為10,000公里，截止至2021年底已運(yùn)營(yíng)約8,135公里，軌道交通行業(yè)將由“高速、重載”向“綠色、智能”方向轉(zhuǎn)變，加快多種交通方式、多種模式軌道交通之間融合銜接，項(xiàng)目建設(shè)中將更加注重軌道交通沿線城市設(shè)施開(kāi)發(fā)和資源整合。
報(bào)告期內(nèi)，公司積極拓展軌道交通類業(yè)務(wù)，不斷積累相關(guān)業(yè)績(jī)，新簽軌道交通類業(yè)務(wù)合同約1,454萬(wàn)元。
6.建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性強(qiáng)勁，智能建造成行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵
近年來(lái)，我國(guó)建筑業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，建造能力不斷增強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，得益于我國(guó)有效的防控政策和經(jīng)濟(jì)修復(fù)政策的出臺(tái)，2021年以來(lái)建筑業(yè)總產(chǎn)值保持一定韌性，近五年（2015~2020年）總產(chǎn)值年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.34％，市場(chǎng)空間廣闊。從政策層面上來(lái)看，《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，加快智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展，大力發(fā)展裝配式建筑。安徽省在2022年政府工作報(bào)告中指出“支持建筑業(yè)提升高端市場(chǎng)設(shè)計(jì)和施工能力，發(fā)展工程總承包”。從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)以文化、教育、康養(yǎng)、體育建筑為主的公共設(shè)施建筑市場(chǎng)空間較大，特色中小城鎮(zhèn)正成為建筑市場(chǎng)新的增長(zhǎng)極。此外，高鐵、軌道交通、高速公路等交通基礎(chǔ)設(shè)施未來(lái)仍有較大發(fā)展空間，由此將帶來(lái)大量的車站、配套商業(yè)、服務(wù)區(qū)的建設(shè)與升級(jí)改造項(xiàng)目。
報(bào)告期內(nèi)，公司增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)能力，持續(xù)拓展房建領(lǐng)域市場(chǎng)，新簽房建類業(yè)務(wù)合同約8,639萬(wàn)元。
7.智慧交通行業(yè)政策紅利持續(xù)釋放，新基建政策加碼
2022年3月，《十四五現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)，指出要堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。4月，《“十四五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》印發(fā)，提出在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，圍繞推進(jìn)高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和構(gòu)建布局完善、立體互聯(lián)的交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)、交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化升級(jí)關(guān)鍵技術(shù)等任務(wù)。
報(bào)告期內(nèi)，公司在大數(shù)據(jù)與云業(yè)務(wù)、智慧交通研發(fā)與咨詢、數(shù)字化建造技術(shù)、機(jī)電與信息化集成等業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展得到一定成效，新簽合同額2,447萬(wàn)元。
公司是一家為交通與城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、資源與生態(tài)及環(huán)境、智能與信息化系統(tǒng)等工程提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)家級(jí)“守合同重信用”企業(yè)，是國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、安徽省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、安徽省科普教育基地、合肥市橋梁診斷工程技術(shù)研究中心、合肥市港口物流工程技術(shù)研究中心認(rèn)定單位和長(zhǎng)三角交通一體化研究中心成員，建有交通運(yùn)輸部公路交通節(jié)能與環(huán)保技術(shù)及裝備研發(fā)中心、工程智能建造研發(fā)中心、安徽省博士后科研工作站。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是為交通與城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施（道路、橋梁、隧道、港口、航道、軌道、交通工程、巖土、風(fēng)景園林、給排水、建筑、結(jié)構(gòu)等）、資源與生態(tài)及環(huán)境（保護(hù)、修復(fù)、防災(zāi)、治理與開(kāi)發(fā)利用等）以及智能與信息化系統(tǒng)等工程提供投資、規(guī)劃、咨詢、項(xiàng)目管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、檢測(cè)、建造、運(yùn)維、技術(shù)、裝備和建筑材料開(kāi)發(fā)與中介、總承包和對(duì)外承包工程等服務(wù)，同時(shí)提供相關(guān)的集成一體化綜合解決方案和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)。主要業(yè)務(wù)類型包括咨詢研發(fā)、勘察設(shè)計(jì)、試驗(yàn)檢測(cè)等工程前期勘察設(shè)計(jì)類業(yè)務(wù)，工程監(jiān)理、工程代建、運(yùn)行維護(hù)管理等工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)期的工程管理類業(yè)務(wù)，以及總承包、專業(yè)化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、資本投資等產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)。目前已形成面向全國(guó)、涉足海外，涵蓋“路、城、水”三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的多元化經(jīng)營(yíng)格局。
（一）主要業(yè)務(wù)類型
1．工程勘察設(shè)計(jì)類業(yè)務(wù)
（1）咨詢研發(fā)業(yè)務(wù)
公司擁有涵蓋公路、水運(yùn)（含港口河海工程）、建筑、市政公用工程、巖土工程、工程測(cè)量、水文地質(zhì)、其他（城市規(guī)劃）等多個(gè)專業(yè)方向的工程咨詢甲級(jí)資信等級(jí)、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級(jí)資質(zhì)和土地規(guī)劃丙級(jí)資質(zhì)、地質(zhì)災(zāi)害防治丙級(jí)資質(zhì)，致力于為公路工程、港口河海工程、建筑工程、市政公用工程等多個(gè)專業(yè)方向提供戰(zhàn)略、區(qū)域及專項(xiàng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程項(xiàng)目建議書、預(yù)可行性和工程可行性研究、評(píng)估咨詢、工程后評(píng)價(jià)、專題、專項(xiàng)研究等咨詢類業(yè)務(wù)，以及相關(guān)的科技研發(fā)、技術(shù)應(yīng)用和成果轉(zhuǎn)化。
（2）勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)
公司擁有工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)。在工程勘察領(lǐng)域，公司可承擔(dān)除海洋工程勘察外的各類工程項(xiàng)目的巖土工程勘察、水文地質(zhì)勘察、工程測(cè)量業(yè)務(wù)，規(guī)模不受限制；在工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域，公司可以承擔(dān)電力、化工石化醫(yī)藥、核工業(yè)、鐵道、公路、民航、市政、建筑等全部行業(yè)建設(shè)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，以及工程總承包業(yè)務(wù)、項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)，其規(guī)模不受限制。公司致力于為公路與城建領(lǐng)域的總體方案、路線、大型樞紐互通、路基（特殊路基）、路面、橋梁、隧道、軌道、交叉、景觀、環(huán)保及相應(yīng)拓寬改建等提供勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)和總體解決方案；為橋梁領(lǐng)域的總體方案、結(jié)構(gòu)、健康監(jiān)測(cè)、加固及相應(yīng)拓寬改建等提供勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)和一體化解決方案；為水運(yùn)領(lǐng)域的港口、航道、船閘、防波堤及相應(yīng)改建等提供勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)和總體解決方案；為建筑領(lǐng)域的高速公路房建工程、綜合交通樞紐、汽車客運(yùn)站、物流中心、辦公樓宇、工業(yè)廠房等工業(yè)與民用建筑提供勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)；為景觀領(lǐng)域提供相關(guān)景觀理念總體方案、景觀設(shè)計(jì)，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域的保護(hù)、治理、修復(fù)與設(shè)計(jì)。同時(shí)，為工程設(shè)計(jì)提供基于BIM技術(shù)的數(shù)字化交付。
（3）試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)
公司擁有公路工程、橋梁隧道工程、水運(yùn)材料和結(jié)構(gòu)等多項(xiàng)綜合、專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)，獲得中國(guó)鐵路總公司工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站關(guān)于鐵路工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定。通過(guò)工程質(zhì)量檢測(cè)中心（第三方試驗(yàn)室）或派駐方式承擔(dān)公路、水運(yùn)交通等工程領(lǐng)域項(xiàng)目業(yè)主、各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督管理部門或社會(huì)各單位委托的原材料檢測(cè)、工程改擴(kuò)建檢測(cè)評(píng)定、施工過(guò)程監(jiān)測(cè)監(jiān)控、中間質(zhì)量督查、交竣工驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè)評(píng)定、運(yùn)營(yíng)維護(hù)健康檢測(cè)以及仲裁性質(zhì)的試驗(yàn)檢測(cè)工作，出具試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，提供數(shù)據(jù)和服務(wù)支持�；诠こ�“高、精、專”專業(yè)技術(shù)服務(wù)與咨詢研發(fā)業(yè)務(wù)群的全過(guò)程一體化的咨詢服務(wù)，推進(jìn)“工程健康監(jiān)測(cè)+診斷+設(shè)計(jì)+修復(fù)”工程運(yùn)維產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。
2．工程管理類業(yè)務(wù)
公司具備公路、水運(yùn)工程及特殊獨(dú)立大橋、隧道工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)和市政、建筑、水利水電、機(jī)電安裝工程監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì)，致力于為客戶提供工程建設(shè)的工程監(jiān)理、工程代建、運(yùn)行維護(hù)管理等建設(shè)、運(yùn)營(yíng)期的工程管理類業(yè)務(wù)。
3．工程總承包類業(yè)務(wù)
公司擁有市政公用工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)、公路工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)、機(jī)電工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)、公路養(yǎng)護(hù)三類甲級(jí)資質(zhì)和電子與智能化工程專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)及對(duì)外承包工程能力。公司具備總承包、專業(yè)化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、資本投資等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)能力，推進(jìn)打造“工程投資咨詢+規(guī)劃+設(shè)計(jì)+建造”工程建造產(chǎn)業(yè)鏈。
4．新型業(yè)務(wù)
公司致力于核心業(yè)務(wù)的多領(lǐng)域延伸，積極探索PPP、全過(guò)程工程咨詢等業(yè)務(wù)模式，立足工程全過(guò)程產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值共享，為客戶提供包括融投資、科研、勘察、設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)等在內(nèi)的全過(guò)程服務(wù)。不斷推進(jìn)數(shù)字化賦能業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)智慧工程業(yè)務(wù)產(chǎn)品，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
（二）經(jīng)營(yíng)模式
公司秉承“專注、共鳴、分享”的經(jīng)營(yíng)理念，全面推行“平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)、專業(yè)化分工、單元化核算、定額化管控、一站式服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)模式，著力提升職能管理機(jī)構(gòu)、科技研發(fā)機(jī)構(gòu)和事業(yè)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的協(xié)同運(yùn)營(yíng)能力和服務(wù)水平，構(gòu)建“柔性后臺(tái)+賦能中臺(tái)+敏捷前臺(tái)+多元生態(tài)體”為主線的反應(yīng)敏捷與執(zhí)行高效的平臺(tái)化組織，不斷適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化，支撐公司高質(zhì)量發(fā)展。
業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)是公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的樞紐和核心，其對(duì)外拓展業(yè)務(wù)、對(duì)內(nèi)監(jiān)控合同執(zhí)行，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)、技術(shù)創(chuàng)新、項(xiàng)目增效。各業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)通過(guò)營(yíng)銷體系、客戶渠道和各種信息網(wǎng)絡(luò)，搜集招標(biāo)信息或投標(biāo)邀請(qǐng)，通過(guò)對(duì)各類信息的評(píng)審和比選，參與項(xiàng)目投標(biāo)，以競(jìng)爭(zhēng)投標(biāo)方式獲取項(xiàng)目；另外，公司也接受項(xiàng)目建設(shè)單位基于對(duì)本公司良好業(yè)績(jī)和口碑的認(rèn)可，在對(duì)公司的行業(yè)聲譽(yù)和優(yōu)勢(shì)地位進(jìn)行考察后，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)辦法》等相關(guān)規(guī)定直接委托；或者，建設(shè)單位發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，公司以投標(biāo)方式承接各項(xiàng)業(yè)務(wù)。項(xiàng)目獲取后，職能管理機(jī)構(gòu)根據(jù)所承接合同的類型不同和建設(shè)方需求，按照勘察設(shè)計(jì)類業(yè)務(wù)（勘察設(shè)計(jì)和咨詢研發(fā)、試驗(yàn)檢測(cè)）、工程管理類、工程總承包類或者集成一體化多類型組合等不同業(yè)務(wù)類型特點(diǎn)組織項(xiàng)目立項(xiàng)、任務(wù)書下達(dá)、項(xiàng)目策劃和計(jì)劃編排，根據(jù)實(shí)際需要，通過(guò)相應(yīng)采購(gòu)流程與管理辦法采購(gòu)必要的專項(xiàng)成果、科研支持、勞務(wù)、辦公用品及設(shè)備，過(guò)程中按照質(zhì)量、進(jìn)度和安全等內(nèi)控要求嚴(yán)格監(jiān)督和校審、審定，項(xiàng)目結(jié)束后按照各相關(guān)要求和制度進(jìn)行規(guī)范的匯總、歸檔、總結(jié)和交付。公司通過(guò)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、事業(yè)部及各經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行市場(chǎng)布局、開(kāi)拓市場(chǎng)業(yè)務(wù)，不斷建立和完善經(jīng)營(yíng)渠道，逐步建立起面向全國(guó)、涉足海外的多層次、多區(qū)域的營(yíng)銷體系和客戶渠道。
3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明
□適用 √不適用
4股東情況
4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股
■
4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
■
4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
□適用 √不適用
4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5公司債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收27.98億元，較上年同期增長(zhǎng)18.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.43億元，較上年同期增長(zhǎng)14.04%。報(bào)告期內(nèi)，勘察設(shè)計(jì)類業(yè)務(wù)（勘察設(shè)計(jì)、咨詢研發(fā)、試驗(yàn)檢測(cè)）實(shí)現(xiàn)收入17.86億元，同比增長(zhǎng)19.43%；工程管理類業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.34億元，同比增長(zhǎng)7.68%；工程總承包等業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入8.74億元，同比增長(zhǎng)19.06%。
2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：603357 證券簡(jiǎn)稱：設(shè)計(jì)總院 公告編號(hào)：2023-010
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四十六次（定期會(huì)議）于2023年3月24日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年3月14日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)及程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
根據(jù)2022年工作情況，公司董事會(huì)組織編寫了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》，對(duì)2022年度董事會(huì)工作的主要方面，包括董事會(huì)履職情況、公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、董事會(huì)重點(diǎn)工作開(kāi)展情況等進(jìn)行總結(jié)，提出公司2023年工作計(jì)劃，部署董事會(huì)2023年重點(diǎn)工作。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（二）審議通過(guò)《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司總經(jīng)理組織編寫了《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，代表公司經(jīng)營(yíng)層向董事會(huì)作2022年度工作報(bào)告，介紹了公司2022年經(jīng)營(yíng)成效、重點(diǎn)工作開(kāi)展情況及2023年工作安排。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（三）審議通過(guò)《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（四）審議通過(guò)《2022年度審計(jì)委員會(huì)履職情況的報(bào)告》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（五）審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（六）審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入279,819.07萬(wàn)元，比上年同期增加18.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)44,284.10萬(wàn)元，比上年同期增加14.04%。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（七）審議通過(guò)《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
預(yù)算主要指標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)10%~40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10%~30%。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于公司董事薪酬的議案》
全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》
全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（十一）審議通過(guò)《非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況專項(xiàng)審核報(bào)告》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
關(guān)聯(lián)董事鄭建中、魯圣弟、盧元均、屠新亮對(duì)本議案回避表決。
全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。
該議案的表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于2022度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（十四）審議通過(guò)《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（十五）審議通過(guò)《2022年度ESG報(bào)告》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（十六）審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（十七）審議通過(guò)《2022年投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告》
根據(jù)公司《投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理規(guī)程》等規(guī)定，公司編制完成《2022年投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告》，對(duì)公司2022年投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作情況進(jìn)行總結(jié)。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（十八）審議通過(guò)《2022年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》
根據(jù)公司《全面風(fēng)險(xiǎn)管理基本制度》等規(guī)定，公司編制完成《2022年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》,對(duì)公司2022年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況進(jìn)行總結(jié)。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（十九）審議通過(guò)《2022年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告》
根據(jù)公司《內(nèi)部審計(jì)制度》等規(guī)定，公司編制完成《2022年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告》，對(duì)公司2022年內(nèi)部審計(jì)工作情況進(jìn)行總結(jié)。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（二十）審議通過(guò)《2023年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》
根據(jù)公司《內(nèi)部審計(jì)制度》等規(guī)定，公司編制完成《2023年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（二十一）審議通過(guò)《2022年度內(nèi)控體系工作報(bào)告》
根據(jù)公司《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》等規(guī)定，編制完成《2022年度內(nèi)控體系工作報(bào)告》。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（二十二）審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)并注銷部分2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司董事長(zhǎng)蘇新國(guó)對(duì)本議案回避表決。
該議案的表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（二十三）審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（二十四）審議通過(guò)《關(guān)于2022年工資總額清算和分配及2023年工資總額預(yù)算方案的議案》
該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
上述議案一、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、十六共十項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司董事會(huì)
2023年3月25日
證券代碼：603357 證券簡(jiǎn)稱：設(shè)計(jì)總院 公告編號(hào)：2023-011
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議（定期會(huì)議）于2023年3月24日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年3月14日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)及程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
根據(jù)2022年工作情況，監(jiān)事會(huì)組織編寫《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，總結(jié)了2022年監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)、依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)情況、公司治理、募集資金管理與使用情況、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)的核查情況，提出監(jiān)事會(huì)2023年工作計(jì)劃。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（二）審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告》
公司《2022年年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定；公司《2022年年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于定期報(bào)告的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司2022年度運(yùn)營(yíng)狀況。
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案》
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（五）審議通過(guò)《非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況專項(xiàng)審核報(bào)告》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于2022度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（八）審議通過(guò)《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)并注銷部分2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》
詳見(jiàn)與本公告同日披露的相關(guān)文件。
該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年3月25日
證券代碼：603357 證券簡(jiǎn)稱：設(shè)計(jì)總院 公告編號(hào)：2023-013
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司
關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 《關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》尚需提交股東大會(huì)審議。
● 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需的、不可避免的，對(duì)公司發(fā)展具有積極意義，不會(huì)損害上市公司或中小股東的利益。
● 日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1. 2023年3月24日，公司第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，該議案以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。上述議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司的控股股東安徽省交通控股集團(tuán)有限公司將在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案回避表決。
2. 公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：
相關(guān)關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴，不影響公司的獨(dú)立性。未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益，特別是中小股東的利益。
本次公司確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循了公開(kāi)、公平、公正原則，交易事項(xiàng)定價(jià)公允，符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。上述事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響，未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益，特別是中小股東的利益。
因此同意公司將上述事項(xiàng)相關(guān)的議案提交公司第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議。
3. 公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)：
公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，該關(guān)聯(lián)交易以公允為原則，交易條件公平、合理，不損害公司及中小股東的利益，對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)負(fù)面影響。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴，不影響公司的獨(dú)立性。沒(méi)有損害公司和其他股東的利益，符合全休股東的利益。關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、《公司章程》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定。
公司2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，該關(guān)聯(lián)交易以公允為原則，交易條件公平、合理，不損害公司及中小股東的利益，對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)負(fù)面影響。關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、《公司章程》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定。
4. 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核意見(jiàn)：公司確認(rèn)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)，遵循了公平、公正、公開(kāi)的原則，有利于公司相關(guān)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，交易條件公平合理，沒(méi)有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)侵害中小股東利益的行為和情況。一致同意公司上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
2022年公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各類服務(wù)新簽合同額102,211.74萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)合同額318,470.00萬(wàn)元減少216,258.26萬(wàn)元，原因主要是部分項(xiàng)目取消、實(shí)施模式改變（未采用EPC模式招標(biāo)或采用施工招標(biāo)，下同）以及項(xiàng)目實(shí)施主體改變所致。
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2022年公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額為99,057.67萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易額178,583.10萬(wàn)元減少79,525.43萬(wàn)元，原因主要是部分項(xiàng)目取消、實(shí)施模式改變以及項(xiàng)目實(shí)施主體改變所致。
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（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
預(yù)計(jì)2023年公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各類服務(wù)新簽合同額不超過(guò)293,621.00萬(wàn)元，較2022年增長(zhǎng)187%。原因主要系公司積極拓展總承包業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)2023年度總承包項(xiàng)目新簽合同增長(zhǎng)所致。
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預(yù)計(jì)2023年公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易額不超過(guò)280,105.00萬(wàn)元，較2022年增長(zhǎng)183%。原因主要是公司積極拓展總承包業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)2023年度總承包項(xiàng)目收入增長(zhǎng)所致。
