景津裝備股份有限公司 關(guān)于召開2022年度暨2023年第一季度 業(yè)績說明會的公告

 

 

 

　　證券代碼：603279          證券簡稱：景津裝備         公告編號：2023-022

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　會議召開時間：2023年05月10日(星期三) 上午 10:00-11:00

　　會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

　　投資者可于2023年04月28日(星期五) 至05月09日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱jjhbzqb@163.com進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　景津裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月27日發(fā)布公司2022年度報(bào)告和2023年第一季度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年05月10日上午10:00-11:00舉行2022年度暨2023年第一季度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

　　一、 說明會類型

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2022年度和2023年第一季度的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　二、 說明會召開的時間、地點(diǎn)

　�。ㄒ唬� 會議召開時間：2023年05月10日上午10:00-11:00

　　（二） 會議召開地點(diǎn)：上證路演中心

　�。ㄈ�） 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

　　三、 參加人員

　　董事長、總經(jīng)理：姜桂廷先生

　　董事、副總經(jīng)理、董事會秘書：張大偉先生

　　董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)：李東強(qiáng)先生

　　獨(dú)立董事：張玉紅女士

　　四、 投資者參加方式

　　（一）投資者可在2023年05月10日(星期三)上午10:00-11:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2023年04月28日(星期五)至05月09日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱jjhbzqb@163.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人： 劉文君

　　電話：0534-2758995

　　郵箱： jjhbzqb@163.com

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　景津裝備股份有限公司董事會

　　2023年4月27日

　　公司代碼：603279                 公司簡稱：景津裝備

　　景津裝備股份有限公司

　　2022年年度報(bào)告摘要

　　第一節(jié) 重要提示

　　1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　3 公司全體董事出席董事會會議。

　　4 中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　5 董事會決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.00元（含稅），本次利潤分配不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。截至2023年3月31日，公司總股本576,682,400股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利576,682,400元（含稅），占公司2022年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的69.15%。

　　公司2022年度以集中競價方式回購股份累計(jì)支付金額為人民幣38,027,034.12元（不含傭金、印花稅等交易費(fèi)用），視同現(xiàn)金紅利38,027,034.12元。加上該等金額后，公司現(xiàn)金分紅(含稅)金額共計(jì)人民幣614,709,434.12元,占公司2022年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為73.71%。

　　該利潤分配方案已經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　1 公司簡介

　　2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

　　根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為通用設(shè)備制造業(yè)（代碼：C34）。

　　過濾與分離機(jī)械是將液體與固體顆粒的混合物進(jìn)行分離的設(shè)備。過濾與分離機(jī)械包括的范圍較多，但主要分為離心機(jī)、過濾機(jī)、分離機(jī)、過濾器、離心萃取機(jī)等幾大類。具有應(yīng)用范圍廣泛；對物料的針對性較強(qiáng)；產(chǎn)品規(guī)格及型式多，具有多品種小批量的特點(diǎn)；對耐腐蝕性、安全性、衛(wèi)生性能要求均較高等特點(diǎn)。

　　目前，我國對壓濾機(jī)及過濾成套裝備制造業(yè)采取國家宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的監(jiān)管模式。行業(yè)主管部門為中華人民共和國工業(yè)和信息化部。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)歸口單位為全國分離機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會，行業(yè)技術(shù)監(jiān)管部門為國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局。

　　同時，公司所生產(chǎn)各式過濾成套設(shè)備廣泛應(yīng)用于環(huán)保（市政污泥、工業(yè)污泥、環(huán)境治理污泥）、新能源、新材料、砂石骨料、礦業(yè)、金屬冶煉、化工、食品和生物醫(yī)藥等領(lǐng)域。

　　過濾成套裝備制造業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)。隨著過濾工藝的提高，過濾效果的增強(qiáng)，各行業(yè)對于節(jié)能、高效生產(chǎn)的要求逐漸增長，各相關(guān)領(lǐng)域?qū)�過濾、提純比例和提取精度要求日益提高；尤其是近年來國家對各行業(yè)的環(huán)境保護(hù)和資源利用要求越來越高，大力提倡新能源、節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、綠色制造，過濾成套裝備在新能源、新材料、砂石廢水、精細(xì)化工、固廢等領(lǐng)域的應(yīng)用也在不斷拓展。

　　公司壓濾機(jī)等過濾裝備主要應(yīng)用行業(yè)發(fā)展情況：

　�。ㄒ唬┉h(huán)保行業(yè)

　　1、市政污水

　　國家對污泥處理處置的重視程度不斷提高，污泥處置率有所提升，但目前我國城鎮(zhèn)平均污泥處置率仍滯后于污水處理率，“重水輕泥”逐步向“泥水并重”轉(zhuǎn)變，“十四五”期間城鎮(zhèn)污泥處置市場仍將持續(xù)增長。2021年3月，《中國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二�∪�五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出：推進(jìn)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，開展污水處理差別化精準(zhǔn)提標(biāo)，推廣污泥集中焚燒無害化處理，城市污泥無害化處置率達(dá)到 90%，地級及以上缺水城市污水資源化利用率超過 25%。2021年6月發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》，提出：“十四五”期間， 新增污泥（含水率 80%的濕污泥） 無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/日。2022年9月，發(fā)改委、住建部、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《污泥無害化處理和資源化利用實(shí)施方案》，到 2025 年，全國新增污泥（含水率80%的濕污泥）無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于 2 萬噸/日，城市污泥無害化處置率達(dá)到90%以上，地級及以上城市達(dá)到 95%以上，基本形成設(shè)施完備、運(yùn)行安全、綠色低碳、監(jiān)管有效的污泥無害化資源化處理體系。

　　近年來，我國污水收集處理取得顯著成效，污泥無害化處理能力明顯增強(qiáng)，但“重水輕泥”現(xiàn)象仍未根本性扭轉(zhuǎn)，現(xiàn)階段污泥安全穩(wěn)定處置依然是制約城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)良性健康發(fā)展的重要瓶頸；過濾成套裝備是污泥無害化、減量化、資源化處理所需要的關(guān)鍵設(shè)備，十四五期間污泥無害化處置規(guī)模的增加有利于公司產(chǎn)品市場空間的增長。

　　農(nóng)村污水方面，近年來，國家全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，改進(jìn)鄉(xiāng)村人居環(huán)境，資源要素在城鄉(xiāng)間雙向流動，農(nóng)村污水處理的重視程度不斷加強(qiáng)。2022年，生態(tài)環(huán)境部出臺實(shí)施《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動方案（2021—2025年）》，要求到2025年，農(nóng)村環(huán)境整治水平顯著提升，農(nóng)業(yè)面源污染得到初步管控，農(nóng)村生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。2023年3月，國家發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)推動城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)工作補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)的通知，其中強(qiáng)調(diào)要加快完善環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施，補(bǔ)齊生活污水收集處理設(shè)施短板，提高農(nóng)村生活污水治理率。在政策推動下，城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望持續(xù)加強(qiáng)，過濾成套裝備將在鄉(xiāng)村污水治理方面迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。

　　2、工業(yè)污水及環(huán)境治理方面

　　《中國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二�∪�五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，全面實(shí)行排污許可制，實(shí)現(xiàn)所有固定污染源排污許可證核發(fā)，推動工業(yè)污染源限期達(dá)標(biāo)排放，推進(jìn)排污權(quán)、用能權(quán)、用水權(quán)、碳排放權(quán)市場化交易。十四五期間工業(yè)廢水和固廢排放全面實(shí)行排污許可制，有利于過濾成套裝備在工業(yè)污水、固廢處置等行業(yè)的應(yīng)用，過濾成套裝備的市場需求會持續(xù)發(fā)展。

　　2022年1月，工信部等八部門印發(fā)《關(guān)于加快推動工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》，列明主要目標(biāo)如下：到 2025 年，鋼鐵、有色、化工等重點(diǎn)行業(yè)工業(yè)固廢產(chǎn)生強(qiáng)度下降，大宗工業(yè)固廢的綜合利用水平顯著提升，再生資源行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，工業(yè)資源綜合利用效率明顯提升；力爭大宗工業(yè)固廢綜合利用率達(dá)到 57%，其中，冶煉渣達(dá)到 73%，工業(yè)副產(chǎn)石膏達(dá)到 73%，赤泥綜合利用水平有效提高。公司生產(chǎn)的過濾裝備可應(yīng)用于赤泥、磷石膏、有色金屬冶煉及回收等領(lǐng)域，工業(yè)固廢綜合利用效率的提升，有利于公司產(chǎn)品在上述領(lǐng)域的應(yīng)用和推廣。

　　2022年6月，工信部等六部門印發(fā)《工業(yè)水效提升行動計(jì)劃》，計(jì)劃中列明主要目標(biāo)，到2025年，全國萬元工業(yè)增加值用水量較2020年下降16%。重點(diǎn)用水行業(yè)水效進(jìn)一步提升，鋼鐵行業(yè)噸鋼取水量、造紙行業(yè)主要產(chǎn)品單位取水量下降10%，石化化工行業(yè)主要產(chǎn)品單位取水量下降5%，紡織、食品、有色金屬行業(yè)主要產(chǎn)品單位取水量下降15%；工業(yè)廢水循環(huán)利用水平進(jìn)一步提高，力爭全國規(guī)模以上工業(yè)用水重復(fù)利用率達(dá)到94%左右。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)廢水處理及循環(huán)利用領(lǐng)域，工業(yè)用水重復(fù)利用率的提升有利于過濾成套裝備市場規(guī)模的增加。

　　3、環(huán)境治理

　　環(huán)境治理方面，隨著長江大保護(hù)、黃河大保護(hù)等政策的積極推進(jìn)，中國河流、湖泊、水庫等污泥治理的力度逐漸加大，污泥處理市場也將隨著發(fā)展。2023年4月1日《黃河保護(hù)法》正式施行，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于宣傳貫徹《中華人民共和國黃河保護(hù)法》的通知�！锻ㄖ�》中提出，強(qiáng)化全流域系統(tǒng)治理、整體治理、協(xié)同治理；加強(qiáng)流域污染防治；全面實(shí)施入黃支流消劣整治，深入開展入河排污口排查整治，推進(jìn)縣級城市和縣城黑臭水體治理。過濾裝備可用于河道污泥治理、湖泊水庫清淤等領(lǐng)域，國家對環(huán)境治理的持續(xù)投入有利于拓寬污泥處理的市場空間。

　�。ǘ�）新能源行業(yè)

　　2022年，壓濾機(jī)等過濾成套裝備在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用得到不斷發(fā)展，可應(yīng)用于鋰電池、光伏等領(lǐng)域。在鋰電池行業(yè)，壓濾機(jī)能夠應(yīng)用于鋰資源提�。ㄤ囕x石提鋰、云母提鋰、鹽湖提鋰）、正極材料、石墨負(fù)極、PVDF樹脂材料、電解液材料、鋰電池回收等過程中的過濾、洗滌環(huán)節(jié)及廢水處理環(huán)節(jié)。

　　新能源汽車在全球銷量的大幅提升，使得全球范圍內(nèi)動力電池的需求量大幅增長。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)SNE Research統(tǒng)計(jì)，2022年全球新能源車動力電池使用量達(dá)517.9GWh，同比增長71.8%。

　　鋰電池生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備市場需求因此得到不斷釋放，2022年受益于鋰電池行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，壓濾機(jī)市場需求得到快速提升，帶動了行業(yè)規(guī)模的快速發(fā)展。公司作為過濾成套裝備行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，在鋰電池行業(yè)建立了領(lǐng)先優(yōu)勢，與眾多鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的頭部企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，在鋰電池行業(yè)積累了豐富的過濾經(jīng)驗(yàn)，取得了良好的業(yè)績。未來，隨著新能源行業(yè)的不斷發(fā)展，對過濾成套裝備制造業(yè)的需求也將繼續(xù)向前發(fā)展。

　　在新能源汽車的帶動下，動力電池裝機(jī)量快速增長，未來隨著動力電池使用壽命的批次到期，鋰電池回收利用規(guī)模將迎來快速增長。鋰電池回收符合減污降碳的政策方向，鎳、鈷、鋰等金屬元素回收價值較高，未來鋰電池回收行業(yè)將在政策和經(jīng)濟(jì)效益等因素的多重驅(qū)動下持續(xù)發(fā)展。 近年來，國家陸續(xù)出臺關(guān)于動力電池回收利用的政策以及國家標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)推進(jìn)汽車動力電池的回收、梯級利用、再生利用等。公司過濾裝備可應(yīng)用于鋰電池回收領(lǐng)域，主要應(yīng)用濕法回收工藝中，目前公司過濾裝備已在國內(nèi)外的鋰電池回收領(lǐng)域得到市場化應(yīng)用，未來該行業(yè)的市場空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

　�。ㄈ�）砂石骨料行業(yè)

　　建設(shè)用砂石是構(gòu)筑混凝土骨架的關(guān)鍵原料，是消耗自然資源眾多的大宗建材產(chǎn)品。我國是世界最大的砂石生產(chǎn)國和消費(fèi)國。隨著天然砂石資源約束趨緊和環(huán)境保護(hù)日益增強(qiáng)，機(jī)制砂石逐漸成為我國建設(shè)用砂石的主要來源。國家對砂石行業(yè)有序發(fā)展的重視程度越來越高，對砂石廢水的治理要求也逐漸重視，砂石行業(yè)迎來產(chǎn)業(yè)升級和綠色發(fā)展的階段。

　　國家和地方政府持續(xù)出臺對砂石骨料行業(yè)規(guī)范發(fā)展的政策文件，2019年11月4日工信部等十部委聯(lián)合下發(fā)文件《關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》。2020年3月25日國家發(fā)改委等十五部門和單位聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》，文件中提出，到2025年年產(chǎn)1000萬噸及以上的機(jī)制砂石企業(yè)產(chǎn)能占比需到40%，小型砂石礦山的落后產(chǎn)能將逐步被大型企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能整合取代，砂石廢水系統(tǒng)裝備、高端裝備的市場空間將持續(xù)增長。

　　根據(jù)砂石骨料網(wǎng)發(fā)布的信息：據(jù)砂石數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計(jì)，2022年我國砂石需求量約為158.85億噸，較2021年的178.36億噸下降10.94%；2023年我國骨料需求量預(yù)計(jì)在160-180億噸上下波動。公司的過濾成套裝備及砂石廢水零排放處理系統(tǒng)已在大型砂石項(xiàng)目中得到應(yīng)用，未來隨著大型砂石企業(yè)市場占有率的提升，公司成套裝備產(chǎn)品在砂石領(lǐng)域的滲透率有望進(jìn)一步提高。

　�。ㄋ模┬虏牧项I(lǐng)域

　　壓濾機(jī)在新材料領(lǐng)域的應(yīng)用在不斷擴(kuò)展，現(xiàn)已應(yīng)用于氧化鋯、石墨烯、磁性材料、納米材料、聚乳酸及新型高分子材料等新材料行業(yè)中。隨著上述行業(yè)的不斷發(fā)展以及過濾裝備技術(shù)的進(jìn)步，過濾裝備的應(yīng)用領(lǐng)域和市場規(guī)模將持續(xù)拓展。

　�。ㄎ澹┦称�、生物醫(yī)藥領(lǐng)域

　　公司過濾裝備能夠廣泛應(yīng)用于糧食深加工、食品、飲料、食品添加劑、飼料添加劑、保健品、生物萃取、生物制藥等領(lǐng)域。隨著過濾工藝和過濾裝備技術(shù)水平的不斷提升，過濾裝備的應(yīng)用領(lǐng)域在上述領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)品的技術(shù)升級和更新?lián)Q代正在與各應(yīng)用行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級同步進(jìn)行，高端過濾成套裝備制造業(yè)發(fā)展形勢良好。

　　公司主要從事過濾成套裝備的生產(chǎn)和銷售，致力于為固液提純、分離提供專業(yè)的成套解決方案。

　　公司可根據(jù)客戶需求，提供涵蓋策略溝通、研發(fā)設(shè)計(jì)、設(shè)備及配套設(shè)施生產(chǎn)運(yùn)輸、施工安裝、設(shè)備調(diào)試的整體解決方案，所生產(chǎn)各式過濾成套裝備廣泛應(yīng)用于環(huán)保、新能源、新材料、砂石骨料、礦業(yè)、金屬冶煉、化工、食品和生物醫(yī)藥等領(lǐng)域。

　　3 公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1 近3年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元  幣種：人民幣

　　3.2 報(bào)告期分季度的主要會計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元  幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用      √不適用

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用      √不適用

　　4 股東情況

　　4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

　　單位: 股

　　4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用      □不適用

　　4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用      □不適用

　　4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

　　□適用    √不適用

　　5 公司債券情況

　　□適用    √不適用

　　第三節(jié) 重要事項(xiàng)

　　1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會有重大影響的事項(xiàng)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司積極開拓新客戶，推動新產(chǎn)品的市場化，產(chǎn)品訂單增加，產(chǎn)品產(chǎn)銷量有所增長。本年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入568,214.14萬元，比上年度增長22.17%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤83,391.87萬元，較上年度增長28.89%，主要原因系公司訂單持續(xù)增加所致。本年度公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為102,281.72萬元，比上年增加77.24%。

　　由于新能源、新材料、礦物及加工等行業(yè)用戶訂單有所增長，以及公司不斷開發(fā)新產(chǎn)品、不斷拓展新的行業(yè)應(yīng)用，公司訂單持續(xù)增長，本年度營業(yè)收入較上年有所增加。本年度聚丙烯、鋼材等主要原材料采購成本總體有所下降，公司銷售毛利率較上年度上升，導(dǎo)致本年度凈利潤增幅大于營業(yè)收入的增幅。本年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年度增加的主要原因系訂單增加，公司銷售產(chǎn)品收到的現(xiàn)金增加，以及利潤增加所致。

　　2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用      √不適用

　　證券代碼：603279         證券簡稱：景津裝備         公告編號：2023-016

　　景津裝備股份有限公司

　　第四屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　景津裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議于2023年4月25日下午在德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)晶華路北首公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長姜桂廷先生主持。本次會議通知和材料已于2023年4月15日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)出席本次會議的公司董事6人，實(shí)際出席本次會議的公司董事6人，其中2名董事以通訊表決方式出席本次會議。公司監(jiān)事列席了本次會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一） 審議通過《關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（二） 審議通過《關(guān)于公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　（三） 審議通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　�。ㄋ模� 審議通過《關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的議案》；

　　經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣1,153,745,292.40元，公司2022年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣833,918,669.70元。經(jīng)董事會決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.00元（含稅），本次利潤分配不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。截至2023年3月31日，公司總股本576,682,400股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利576,682,400元（含稅），占公司2022年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的69.15%。

　　根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》第十六條的規(guī)定，“上市公司以現(xiàn)金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同上市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算”。公司2022年度以集中競價方式回購股份累計(jì)支付金額為人民幣38,027,034.12元（不含傭金、印花稅等交易費(fèi)用），視同現(xiàn)金紅利38,027,034.12元。加上該等金額后，公司現(xiàn)金分紅(含稅)金額共計(jì)人民幣614,709,434.12元,占公司2022年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為73.71%。

　　詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-018）。

　　表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　公司董事會認(rèn)為：公司2022年年度利潤分配方案與公司實(shí)際情況相匹配，符合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，符合《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃，具備合法性、合規(guī)性及合理性。

　　公司獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　�。ㄎ澹� 審議通過《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》；

　　詳情請見公司同日在指定媒體披露的2022年年度報(bào)告全文及其摘要。

　　表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（六） 審議通過《關(guān)于公司2023年第一季度報(bào)告的議案》；

　　詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2023年第一季度報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　（七） 審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　根據(jù)董事會審計(jì)委員會提議，董事會同意續(xù)聘中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-019）。

　　表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　�。ò耍� 審議通過《關(guān)于公司2022年度董事和高級管理人員薪酬的議案》；

　　1、關(guān)于董事長、總經(jīng)理姜桂廷2022年度薪酬；

　　表決結(jié)果：同意票5票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　董事長、總經(jīng)理姜桂廷先生回避表決。

　　2、關(guān)于董事、技術(shù)顧問楊名杰2022年度薪酬；

　　表決結(jié)果：同意票5票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　董事楊名杰先生回避表決。

　　3、關(guān)于董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)李東強(qiáng)2022年度薪酬；

　　表決結(jié)果：同意票5票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)李東強(qiáng)先生回避表決。

　　4、關(guān)于董事、副總經(jīng)理、董事會秘書張大偉2022年度薪酬；

　　表決結(jié)果：同意票5票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　董事、副總經(jīng)理、董事會秘書張大偉先生回避表決。

　　5、關(guān)于副總經(jīng)理盧毅2022年度薪酬；

　　表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　6、關(guān)于獨(dú)立董事張玉紅2022年度津貼；

　　表決結(jié)果：同意票5票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　獨(dú)立董事張玉紅女士回避表決。

　　7、關(guān)于獨(dú)立董事徐宇辰2022年度津貼；

　　表決結(jié)果：同意票5票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　獨(dú)立董事徐宇辰回避表決。

　　8、關(guān)于離任獨(dú)立董事劉鳳元2022年度津貼。

　　表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　本議案中涉及董事薪酬的部分需提交公司股東大會審議。

　�。ň牛� 審議通過《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》；

　　詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關(guān)于公司2022年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2023-020）。

　　表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見，會計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告。

　　（十） 審議通過《關(guān)于公司董事會審計(jì)委員會2022年度履職情況報(bào)告的議案》；

　　詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2022年度董事會審計(jì)委員會履職情況報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　�。ㄊ�一） 審議通過《關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》；

　　詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　�。ㄊ�二） 審議通過《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價報(bào)告的議案》；

　　詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　�。ㄊ�三） 審議通過《關(guān)于公司2023年度經(jīng)營計(jì)劃的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　（十四） 審議通過《關(guān)于提議公司召開2022年年度股東大會的議案》；

　　詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-021）。

　　表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　景津裝備股份有限公司董事會

　　2023年4月27日

　　證券代碼：603279          證券簡稱：景津裝備         公告編號：2023-017

　　景津裝備股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　景津裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第三次會議于2023年4月25日下午在德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)晶華路北首公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，本次會議由公司監(jiān)事會主席高俊榮女士主持。本次會議通知和材料已于2023年4月15日以專人送達(dá)方式發(fā)出。應(yīng)出席本次會議的公司監(jiān)事共三人，實(shí)際出席本次會議的公司監(jiān)事共三人。公司董事會秘書張大偉、證券事務(wù)代表劉文君列席本次會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》；

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　�。ǘ�）審議通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，真實(shí)反映了公司2022年度財(cái)務(wù)狀況。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　�。ㄈ�）審議通過《關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的議案》；

　　經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣1,153,745,292.40元，公司2022年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣833,918,669.70元。公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.00元（含稅），本次利潤分配不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。截至2023年3月31日，公司總股本576,682,400股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利576,682,400元（含稅），占公司2022年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的69.15%。

　　根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》第十六條的規(guī)定，“上市公司以現(xiàn)金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同上市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算”。公司2022年度以集中競價方式回購股份累計(jì)支付金額為人民幣38,027,034.12元（不含傭金、印花稅等交易費(fèi)用），視同現(xiàn)金紅利38,027,034.12元。加上該等金額后，公司現(xiàn)金分紅(含稅)金額共計(jì)人民幣614,709,434.12元,占公司2022年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為73.71%。

　　詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-018）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年年度利潤分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，體現(xiàn)了公司長期的分紅政策，保障股東穩(wěn)定回報(bào)的同時兼顧了公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。分紅方案設(shè)定合理，符合公司實(shí)際和相關(guān)現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為，亦不存在大股東套現(xiàn)等明顯不合理情形或者相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策等情形。監(jiān)事會同意董事會提出的利潤分配方案，并同意將該項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（四）審議通過《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》；

　　詳情請見公司同日在指定媒體披露的2022年年度報(bào)告及其摘要。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等各項(xiàng)規(guī)定。公司2022年年度報(bào)告的內(nèi)容、格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。該年度報(bào)告所包含的信息從各個方面真實(shí)、完整地反映了公司2022年度的經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與公司年度報(bào)告編制、審議、信息披露的公司有關(guān)人員在工作過程中出現(xiàn)違反信息保密規(guī)定的行為。公司監(jiān)事會認(rèn)為公司編制的2022年年度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的經(jīng)營業(yè)績,不存在損害公司股東利益的情形。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　�。ㄎ澹�審議通過《關(guān)于公司 2023 年第一季度報(bào)告的議案》；

　　詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2023年第一季度報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2023年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等各項(xiàng)規(guī)定。公司2023年第一季度報(bào)告的內(nèi)容、格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。該季度報(bào)告所包含的信息從各個方面真實(shí)、完整地反映了公司2023年第一季度的經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與公司2023年第一季度報(bào)告編制、審議、信息披露的公司有關(guān)人員在工作過程中出現(xiàn)違反信息保密規(guī)定的行為。公司監(jiān)事會認(rèn)為公司編制的2023年第一季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的經(jīng)營業(yè)績,不存在損害公司股東利益的情形。

　�。�六）審議通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案》；

　　1、關(guān)于監(jiān)事會主席高俊榮2022年度薪酬；

　　表決結(jié)果：同意票2票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　監(jiān)事會主席高俊榮女士回避表決。

　　2、關(guān)于監(jiān)事段慧玲2022年度薪酬；

　　表決結(jié)果：同意票2票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　監(jiān)事段慧玲女士回避表決。

　　3、關(guān)于監(jiān)事張娜2022年度薪酬。

　　表決結(jié)果：同意票2票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　監(jiān)事張娜女士回避表決。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司支付的監(jiān)事薪酬較為合理，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　�。ㄆ撸�審議通過《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》；

　　詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關(guān)于公司2022年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2023-020）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，募集資金的管理與使用不存在違規(guī)情形。公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　�。ò耍�審議通過《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價報(bào)告的議案》

　　詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意票3票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：監(jiān)事會認(rèn)為公司內(nèi)部控制評價報(bào)告全面、真實(shí)、客觀，符合監(jiān)管要求。公司通過內(nèi)控監(jiān)督檢查，未發(fā)現(xiàn)重大缺陷，內(nèi)部控制制度健全有效。

　　特此公告。

　　景津裝備股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年4月27日

　　證券代碼：603279        證券簡稱：景津裝備       公告編號：2023-019

　　景津裝備股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱:中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

　　景津裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“景津裝備”）2023年4月25日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，該事項(xiàng)尚須提交公司2022年年度股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　（1）機(jī)構(gòu)名稱：中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　�。�2）成立日期：中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年，是全國首批取得國家批準(zhǔn)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計(jì)資格的大型會計(jì)師事務(wù)所之一。根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會計(jì)師事務(wù)所備案名單，本所具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計(jì)機(jī)構(gòu)的資格。2013年11月，按照國家財(cái)政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。

　　（3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　�。�4）注冊地址：湖北省武漢市武昌區(qū)東湖路169號2-9層。

　�。�5）首席合伙人：石文先

　�。�6）2022年末合伙人數(shù)量220人、注冊會計(jì)師數(shù)量1,293人、簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)780人。

　�。�7）2021年經(jīng)審計(jì)總收入216,939.17萬元、審計(jì)業(yè)務(wù)收入185,443.49萬元、證券業(yè)務(wù)收入49,646.66萬元。

　�。�8）2021年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)181家，主要行業(yè)涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八�生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)18,088.16萬元，景津裝備同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為4家，中審眾環(huán)具有公司所在行業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購買職業(yè)責(zé)任保險，并補(bǔ)充計(jì)提職業(yè)風(fēng)險金，購買的職業(yè)保險累計(jì)賠償限額9億元，目前尚未使用，可以承擔(dān)審計(jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　3、誠信記錄

　�。�1）中審眾環(huán)最近3年未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施19次。

　�。�2）35名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，行政處罰2次，行政管理措施40次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。

　�。ǘ�）項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：謝卉，1998年成為中國注冊會計(jì)師，2000年起開始從事上市公司審計(jì)，2019年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2021年起為公司提供審計(jì)服務(wù)。最近3年簽署5家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　簽字注冊會計(jì)師：孟祥龍，2019年成為中國注冊會計(jì)師，2018年起開始從事上市公司審計(jì)，2019年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2019年起為公司提供審計(jì)服務(wù)。最近3年簽署2家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：根據(jù)中審眾環(huán)質(zhì)量控制政策和程序，項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人為孫奇，1996年成為中國注冊會計(jì)師，1996年起開始從事上市公司審計(jì)，2019年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2020年起為公司提供審計(jì)服務(wù)。最近3年復(fù)核10余家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　2、誠信記錄

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人孫奇和項(xiàng)目合伙人謝卉最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。簽字注冊會計(jì)師孟祥龍最近3年未受行政監(jiān)管措施，未受刑事處罰、行政處罰和自律處分。

　　3、獨(dú)立性

　　中審眾環(huán)及項(xiàng)目合伙人謝卉、簽字注冊會計(jì)師孟祥龍、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人孫奇不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　審計(jì)收費(fèi)定價原則：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。

　　2023年度中審眾環(huán)擬收取財(cái)務(wù)與內(nèi)控審計(jì)服務(wù)費(fèi)用為人民幣115萬元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用105萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用10萬元。公司2023年財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用與上一年度相同。

　　二、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　�。ㄒ唬�審計(jì)委員會的履職情況

　　公司審計(jì)委員會對中審眾環(huán)的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性、誠信狀況等信息進(jìn)行了審查，認(rèn)為：中審眾環(huán)在2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)過程中，恪守職責(zé)，并遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作；中審眾環(huán)具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格，具備為上市公司審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2023年度審計(jì)要求；中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入購買職業(yè)責(zé)任保險并補(bǔ)充計(jì)提職業(yè)風(fēng)險金，可以承擔(dān)審計(jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任；項(xiàng)目成員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形且最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。在對公司審計(jì)期間，工作勤勉盡責(zé)，能夠?qū)嵤虑笫堑陌l(fā)表審計(jì)意見，真實(shí)、準(zhǔn)確的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。董事會審計(jì)委員會全體委員一致同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意向公司董事會提議公司續(xù)聘中審眾環(huán)作為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　�。ǘ�）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事事前認(rèn)可：我們對中審眾環(huán)的基本情況進(jìn)行了認(rèn)真、全面的審查后，認(rèn)為中審眾環(huán)具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，能夠客觀、獨(dú)立地對公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)控情況進(jìn)行審計(jì)，滿足本公司審計(jì)工作要求。我們同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將上述議案提交公司董事會審議。

　　獨(dú)立董事意見：中審眾環(huán)具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格，并具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2023年度審計(jì)工作要求。中審眾環(huán)在2022年度的審計(jì)工作中，嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度的規(guī)定，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成年度審計(jì)任務(wù)。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，我們一致同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（三）董事會的審議和表決情況

　　2023年4月25日，公司召開第四屆董事會第三次會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　�。ㄋ模┥�效日期

　　本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　景津裝備股份有限公司董事會

　　2023年4月27日

　　證券代碼：603279        證券簡稱：景津裝備        公告編號：2023-021

　　景津裝備股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年5月17日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2023年5月17日  14 點(diǎn)30 分

　　召開地點(diǎn)：德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)晶華路北首景津裝備股份有限公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月17日

　　至2023年5月17日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　注：本次會議還將聽取公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2023年4月25日召開的第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，相關(guān)公告已于2023年4月27日在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、議案6、議案7

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　�。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)：

　　1、 法人股股東法定代表人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡或持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股票賬戶卡或持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

　　2、自然人股東本人參加現(xiàn)場會議的，憑股票賬戶卡或持股憑證、本人身份證辦理登記；委托代理人參加現(xiàn)場會議的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡或持股憑證、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

　　3、異地股東可用郵件或信函方式進(jìn)行登記，須在登記時間2023年5月16日下午17:00前送達(dá)，出席會議時需攜帶原件。

　　（二）登記地點(diǎn)：公司證券部。

　�。ㄈ�）登記時間：2023年5月16日9:30-11:30，13:00-17:00。

　　（四）出席現(xiàn)場會議股東或股東授權(quán)代理人，請于會議開始前半小時到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

　　六、 其他事項(xiàng)

　�。ㄒ唬┞�(lián)系方式

　　聯(lián)系人：劉文君

　　電話：0534-2758995

　　郵箱：jjhbzqb@163.com

　　地址：德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)晶華路北首

　　郵編：253034

　　（二）其他事項(xiàng)

　　與會股東及代表交通、食宿費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　景津裝備股份有限公司董事會

　　2023年4月27日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　景津裝備股份有限公司：

　　茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月17日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

來源：http://epaper.zqrb.cn/html/2023-04/27/content_938906.htm