公司代碼：603797　　                                              公司簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)泰環(huán)保

　　轉(zhuǎn)債代碼：113526　　                                              轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)泰轉(zhuǎn)債

　　第一節(jié) 重要提示

　　1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾＝灰姿�網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　4 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司本報(bào)告期計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　1 公司簡(jiǎn)介

　　2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，提供污水收集、輸送和/或終端污水處理服務(wù)。公司所處行業(yè)為污水處理行業(yè)。

　　公司所處的污水處理行業(yè)，按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T 4754-2017），屬于“水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”中的“污水處理及其再生利用”（代碼：4620）；按照證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引（2012年修訂）》的行業(yè)劃分，屬于“水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)-生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)”（代碼：N77）。

　　污水收集、輸送是指利用城鄉(xiāng)的市政污水收集管網(wǎng)系統(tǒng)（含管道和中途提升泵站）將排放的污水（包括居民生活污水、以及工業(yè)、建筑、餐飲、醫(yī)療等企業(yè)事業(yè)單位、個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)處理后符合水質(zhì)相關(guān)要求所排放的生產(chǎn)性污水，下同）收集、輸送至終端污水處理廠(chǎng)或其他污水處理設(shè)施。

　　污水處理主要包括城鄉(xiāng)生活污水處理和工業(yè)廢水處理，其中城鄉(xiāng)生活污水處理是指利用設(shè)施、設(shè)備和工藝技術(shù)，將通過(guò)市政污水收集管網(wǎng)系統(tǒng)收集的污水中所含的污染物質(zhì)從水中分離去除，從而實(shí)現(xiàn)凈化水質(zhì)目的的過(guò)程。

　　2、行業(yè)的規(guī)劃和遠(yuǎn)景

　�。�1）2020年7月，國(guó)家發(fā)改委、住建部聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》，明確到2023年，縣城及以上城市設(shè)施能力基本滿(mǎn)足生活污水處理需求，具體包括：1）長(zhǎng)三角地區(qū)和粵港澳大灣區(qū)城市、京津冀地區(qū)和長(zhǎng)江干流沿線(xiàn)地級(jí)及以上城市、黃河流域省會(huì)城市、計(jì)劃單列市生活污水處理設(shè)施全部達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)；2）城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)建設(shè)為補(bǔ)短板的重中之重，中央預(yù)算內(nèi)資金不再支持收集管網(wǎng)不配套的污水處理廠(chǎng)新改擴(kuò)建項(xiàng)目，所有新建管網(wǎng)實(shí)現(xiàn)雨污分流；3）污泥處理處置設(shè)施納入本地污水處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，限制未經(jīng)脫水處理達(dá)標(biāo)的污泥在垃圾填埋場(chǎng)填埋。在資金支持方面，方案也明確提出污水處理費(fèi)要考慮污水排放標(biāo)準(zhǔn)提升和污泥無(wú)害化處置等成本增加帶來(lái)的調(diào)整，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)應(yīng)向污水管網(wǎng)和運(yùn)行維護(hù)傾斜。

　�。�2）《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》的頒布和實(shí)施，我國(guó)生態(tài)環(huán)保治理上保持了“十三五”的連續(xù)性，構(gòu)建了生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展的經(jīng)濟(jì)發(fā)展藍(lán)圖。“十四五規(guī)劃”在生態(tài)環(huán)境治理方面明確提出構(gòu)建集污水、垃圾、固廢、危廢、醫(yī)廢處理處置設(shè)施和監(jiān)測(cè)監(jiān)管能力于一體的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施體系，形成由城市向建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村延伸覆蓋的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。在城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施方面，推進(jìn)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，開(kāi)展污水處理差別化精準(zhǔn)提標(biāo)，地級(jí)及以上缺水城市污水資源化利用率超過(guò)25%。擬新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬(wàn)公里，新增污水處理能力2,000萬(wàn)立方米/日。在水污染防治方面，完善水污染防治流域協(xié)同機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)流域、重點(diǎn)湖泊、城市水體和近岸海域綜合治理，推進(jìn)美麗河湖保護(hù)與建設(shè)，化學(xué)需氧量和氨氮排放總量分別下降8%，基本消除劣Ⅴ類(lèi)國(guó)控?cái)嗝婧统鞘泻诔羲�體。鞏固地級(jí)及以上城市黑臭水體治理成效，推進(jìn)363個(gè)縣城城市建成區(qū)1,500段黑臭水體綜合治理。

　�。�3）2021年1月，國(guó)家發(fā)改委頒布《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2025年，全國(guó)污水收集效能顯著提升，縣城及城市污水處理能力基本滿(mǎn)足當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要求，水環(huán)境敏感地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)提標(biāo)升級(jí)；全國(guó)地級(jí)及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上。

　�。�4）2021年6月，國(guó)家發(fā)改委、住建部等部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資〔2021〕827號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)劃》），《規(guī)劃》明確到2025年，基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和收集處理設(shè)施空白區(qū)，全國(guó)城市生活污水集中收集率力爭(zhēng)達(dá)到70%以上；城市和縣城污水處理能力基本滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，縣城污水處理率達(dá)到95%以上；水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)；全國(guó)地級(jí)及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上，京津冀地區(qū)達(dá)到35%以上，黃河流域中下游地級(jí)及以上缺水城市力爭(zhēng)達(dá)到30%；城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到90%以上。到2035年，城市生活污水收集管網(wǎng)基本全覆蓋，城鎮(zhèn)污水處理能力全覆蓋，全面實(shí)現(xiàn)污泥無(wú)害化處置，污水污泥資源化利用水平顯著提升，城鎮(zhèn)污水得到安全高效處理，全民共享綠色、生態(tài)、安全的城鎮(zhèn)水生態(tài)環(huán)境。

　�。�5）2021年10月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見(jiàn)》,要求各地區(qū)各部門(mén)結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。意見(jiàn)明確提出我國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的總體目標(biāo)，大力推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展。提高城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施體系化水平，持續(xù)推動(dòng)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效，完善再生水、集蓄雨水等非常規(guī)水源利用系統(tǒng)，推進(jìn)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，建立污水處理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理長(zhǎng)效機(jī)制。實(shí)施農(nóng)村水系綜合整治，推進(jìn)生態(tài)清潔流域建設(shè)。同時(shí)提出，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村垃圾分類(lèi)和減量化、資源化，推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾治理，推動(dòng)生活垃圾源頭減量，建立健全生活垃圾分類(lèi)投放、分類(lèi)收集、分類(lèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、分類(lèi)處理系統(tǒng)。加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物收集處理�？梢钥闯�，農(nóng)村污水治理需求將會(huì)加速釋放，農(nóng)村固廢處理市場(chǎng)空間加速開(kāi)啟。

　�。�6）2022年2月9日，國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦函〔2022〕7號(hào)）。到2025年，城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施供給能力和水平顯著提升，加快補(bǔ)齊重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)領(lǐng)域短板弱項(xiàng)，構(gòu)建集污水、垃圾、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物處理處置設(shè)施和監(jiān)測(cè)監(jiān)管能力于一體的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施體系。到2030年，基本建立系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施體系。

　　在城鎮(zhèn)污水處理方面，2025年城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要目標(biāo)：新增污水處理能力2,000萬(wàn)立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬(wàn)公里，新建、改建和擴(kuò)建再生水生產(chǎn)能力不少于1,500萬(wàn)立方米/日，縣城污水處理率達(dá)到95%以上，地級(jí)及以上缺水城市污水資源化利用率超過(guò)25%，城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到90%。

　　健全價(jià)格收費(fèi)制度，加大財(cái)稅金融政策支持力度。推進(jìn)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，推動(dòng)生活污水收集處理設(shè)施“廠(chǎng)網(wǎng)一體化”。加快建設(shè)完善生活污水收集管網(wǎng)，加大污水管網(wǎng)排查力度，推動(dòng)老舊管網(wǎng)修復(fù)更新�；�本消除污水直排，因地制宜穩(wěn)步推進(jìn)雨污分流改造。加快推進(jìn)污水資源化利用，結(jié)合現(xiàn)有污水處理設(shè)施提標(biāo)升級(jí)、擴(kuò)能改造，系統(tǒng)規(guī)劃建設(shè)污水再生利用設(shè)施。

　�。�7）2022年3月28日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家發(fā)展改革委、水利部印發(fā)《深入打好城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》（建城〔2022〕29號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方案”），要求鞏固城市黑臭水體治理成效，建立防止返黑返臭的長(zhǎng)效機(jī)制。到2022年6月底前，縣級(jí)城市政府完成建成區(qū)黑臭水體排查，制定城市黑臭水體治理方案。到2025年，縣級(jí)城市建成區(qū)黑臭水體消除比例達(dá)到90%，京津冀、長(zhǎng)三角和珠三角等區(qū)域力爭(zhēng)提前1年完成。

　　方案同時(shí)要求抓好城市生活污水收集處理，推進(jìn)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，加快老舊污水管網(wǎng)改造和破損修復(fù)。到2025年，城市生活污水集中收集率力爭(zhēng)達(dá)到70%以上。結(jié)合城市組團(tuán)發(fā)展，采用分布與集中相結(jié)合的方式，加快補(bǔ)齊污水處理設(shè)施缺口。

　�。�8）2022年5月6日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見(jiàn)》，要求各地區(qū)各部門(mén)落實(shí)增強(qiáng)污水收集處理能力。完善老城區(qū)及城中村等重點(diǎn)區(qū)域污水收集管網(wǎng)，更新修復(fù)混錯(cuò)接、漏接、老舊破損管網(wǎng)，推進(jìn)雨污分流改造。開(kāi)展污水處理差別化精準(zhǔn)提標(biāo)，對(duì)現(xiàn)有污水處理廠(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)容改造及惡臭治理。在缺水地區(qū)和水環(huán)境敏感地區(qū)推進(jìn)污水資源化利用。推進(jìn)污泥無(wú)害化資源化處置，逐步壓減污泥填埋規(guī)模。

　�。�9）2022年6月21日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》，提出以穩(wěn)妥有序、守住底線(xiàn)的工作原則，劃定落實(shí)生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)。以城市可持續(xù)發(fā)展能力明顯增強(qiáng)、城市內(nèi)澇治理取得明顯成效、城市黑臭水體基本消除為主要目標(biāo)，推進(jìn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施提級(jí)擴(kuò)能，建設(shè)污水收集處理設(shè)施，加強(qiáng)低碳化改造，打造藍(lán)綠公共空間。加強(qiáng)生態(tài)修復(fù)和環(huán)境保護(hù)，提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性。加強(qiáng)河道、湖泊、濱海地帶等城市濕地生態(tài)和水環(huán)境修護(hù)，推進(jìn)生活污水治理廠(chǎng)網(wǎng)配套、泥水并重，推廣污泥集中焚燒無(wú)害化處理，推進(jìn)污水污泥資源化利用。

　　同時(shí)要求健全投融資機(jī)制。夯實(shí)企業(yè)投資主體地位，放寬放活社會(huì)投資。發(fā)揮政府投資引導(dǎo)作用和放大效應(yīng)，引導(dǎo)社會(huì)資金參與城市開(kāi)發(fā)建設(shè)運(yùn)營(yíng)，規(guī)范推廣政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式，全面改善投資環(huán)境。

　�。�10）2022年6月30日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》（建標(biāo)〔2022〕53號(hào)），要求提高基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行效率。結(jié)合城市特點(diǎn)，充分尊重自然，加強(qiáng)城市設(shè)施與原有河流、湖泊等生態(tài)本底的有效銜接，因地制宜，系統(tǒng)化全域推進(jìn)海綿城市建設(shè)，綜合采用“滲、滯、蓄、凈、用、排”方式，加大雨水蓄滯與利用，到2030年全國(guó)城市建成區(qū)平均可滲透面積占比達(dá)到45%。實(shí)施污水收集處理設(shè)施改造和城鎮(zhèn)污水資源化利用行動(dòng)，到2030年全國(guó)城市平均再生水利用率達(dá)到30%。

　　推進(jìn)生活垃圾污水治理低碳化。推進(jìn)農(nóng)村污水處理，合理確定排放標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)農(nóng)村生活污水就近就地資源化利用。因地制宜，推廣小型化、生態(tài)化、分散化的污水處理工藝，推行微動(dòng)力、低能耗、低成本的運(yùn)行方式。

　　（11）2022年9月22日，國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部關(guān)于印發(fā)《污泥無(wú)害化處理和資源化利用實(shí)施方案》發(fā)改環(huán)資〔2022〕1453號(hào)，要求提高污泥無(wú)害化處理和資源化利用水平。到2025年，全國(guó)新增污泥（含水率80%的濕污泥）無(wú)害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬(wàn)噸/日，城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到90%以上，地級(jí)及以上城市達(dá)到95%以上，基本形成設(shè)施完備、運(yùn)行安全、綠色低碳、監(jiān)管有效的污泥無(wú)害化資源化處理體系。污泥土地利用方式得到有效推廣。京津冀、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、東部地區(qū)城市和縣城，黃河干流沿線(xiàn)城市污泥填埋比例明顯降低�？h城和建制鎮(zhèn)污泥無(wú)害化處理和資源化利用水平顯著提升。

　�。�12）2022年12月30日,國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)和管理的實(shí)施方案》（發(fā)改環(huán)資〔2022〕1932號(hào)），為深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，提升建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施等環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施能力和水平，持續(xù)改善人居環(huán)境，到2025年，建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水垃圾處理能力明顯提升。鎮(zhèn)區(qū)常住人口5萬(wàn)以上的建制鎮(zhèn)建成區(qū)基本消除收集管網(wǎng)空白區(qū)，鎮(zhèn)區(qū)常住人口1萬(wàn)以上的建制鎮(zhèn)建成區(qū)和京津冀地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)建制鎮(zhèn)建成區(qū)基本實(shí)現(xiàn)生活污水處理能力全覆蓋。建制鎮(zhèn)建成區(qū)基本實(shí)現(xiàn)生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理能力全覆蓋。到2035年，基本實(shí)現(xiàn)建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水收集處理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。

　　由此可見(jiàn)，未來(lái)在污水處理增量提質(zhì)、管網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域建設(shè)、海綿城市、黑臭水體治理、污泥處置、污水資源化利用等領(lǐng)域?qū)⒔o市場(chǎng)帶來(lái)很好的機(jī)會(huì)。我國(guó)生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域投資勢(shì)頭良好，公司所處行業(yè)發(fā)展前景明朗。

　　3、行業(yè)周期性及行業(yè)季節(jié)性

　　公司所處的污水處理行業(yè)不屬于強(qiáng)周期性行業(yè),沒(méi)有明顯的季節(jié)性特征。一般情況下，根據(jù)不同地區(qū)的居民生活習(xí)慣差異，不同季節(jié)間的生活用水量不同，會(huì)導(dǎo)致季節(jié)間污水處理量的略微變化。

　　4、公司所處的行業(yè)地位

　　公司是國(guó)內(nèi)污水處理領(lǐng)域的優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)之一，是專(zhuān)注于污水處理行業(yè)的區(qū)域性重要企業(yè)。公司以城市重大項(xiàng)目的投資建設(shè)為切入點(diǎn)，通過(guò)打造精品工程，積累了豐富的行業(yè)投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，形成較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力并建立了高效的管理運(yùn)營(yíng)體系，不斷形成核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)數(shù)年發(fā)展，公司項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)規(guī)模不斷增大，在湖南和廣東區(qū)域擁有多個(gè)投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。截至2022年12月31日，公司已建成投入運(yùn)營(yíng)的污水處理項(xiàng)目總處理規(guī)模（包括分散式污水處理站點(diǎn)）已達(dá)130.73萬(wàn)噸/日。

　　根據(jù)Choice（金融終端）顯示，公司所屬的環(huán)保行業(yè)-生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)共有76家上市公司，以2022年第三季度報(bào)告排名：公司營(yíng)業(yè)收入排名第37位，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率排名第11位；凈利潤(rùn)排名第16位，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名第15位。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式?jīng)]有發(fā)生重大變化。

　　(一)公司主要業(yè)務(wù)

　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為從事城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。目前，在廣東、湖南等地方政府所授權(quán)的特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域并在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，負(fù)責(zé)污水處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)管理，提供污水收集、輸送和/或終端污水處理服務(wù)。

　　1、城鄉(xiāng)污水處理

　　截止2022年12月31日，公司投資建成并進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)污水處理廠(chǎng)共15座，分散式污水處理站點(diǎn)129座；污水處理廠(chǎng)處理總規(guī)模128.25萬(wàn)噸/日，分散式污水處理站點(diǎn)總處理規(guī)模2.48萬(wàn)噸。

　　2、城鄉(xiāng)污水收集管網(wǎng)及配套提升泵站的投資、建設(shè)和運(yùn)維

　　截止2022年12月31日，公司投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的污水收集管網(wǎng)總長(zhǎng)約932公里，配套的中途提升泵站20座，其中：已建成及進(jìn)入運(yùn)營(yíng)維護(hù)的污水收集管網(wǎng)長(zhǎng)約830公里；已運(yùn)營(yíng)的中途提升泵站12座，合計(jì)提升處理能力91.3萬(wàn)噸/日。

　　3、污泥深度處置

　　截止2022年12月31日，岳麓污泥項(xiàng)目已進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，設(shè)計(jì)處理規(guī)模660噸/日。

　　公司在經(jīng)營(yíng)區(qū)域積極拓展生態(tài)環(huán)境治理其他業(yè)務(wù)，主要包括農(nóng)村污水治理、城市黑臭水體綜合整治、海綿城市、流域重金屬污染綜合治理等業(yè)務(wù)。

　�。ǘ�）公司主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式

　　1、經(jīng)營(yíng)模式（詳見(jiàn)以下流程圖）

　　3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元  幣種：人民幣

　　3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元  幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

　　□適用　　  √不適用

　　4 股東情況

　　4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

　　單位: 股

　　4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用　　  □不適用

　　4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用　　  □不適用

　　4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

　　□適用　　√不適用

　　5 公司債券情況

　　□適用　　√不適用

　　第三節(jié) 重要事項(xiàng)

　　1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)污水處理結(jié)算水量38,319.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.89%；建成并進(jìn)入運(yùn)營(yíng)維護(hù)的污水收集管網(wǎng)長(zhǎng)約830公里,同比增長(zhǎng)137.14%；建成并進(jìn)入運(yùn)營(yíng)分散式污水處理站點(diǎn)同比增加129座；累計(jì)實(shí)現(xiàn)污泥深度處理結(jié)算量10.18萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.18%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入98,163.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.04%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)26,767.29萬(wàn)元，同比下降11.79%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)25,588.24萬(wàn)元，同比下降4.13%；公司總資產(chǎn)100.64億元，同比增長(zhǎng)3.09%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)28.12億元，同比增長(zhǎng)4.00%。

　　2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

　　□適用　　  √不適用

　　證券代碼：603797　　     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)泰環(huán)保        公告編號(hào)：2023-018

　　轉(zhuǎn)債代碼：113526　　     轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)泰轉(zhuǎn)債

　　廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司

　　關(guān)于2023年度公司為下屬子公司

　　及聯(lián)營(yíng)企業(yè)提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：公司全資子公司長(zhǎng)沙市聯(lián)泰水質(zhì)凈化有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)沙聯(lián)泰”）、公司聯(lián)營(yíng)公司廣東聯(lián)南環(huán)保科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)南環(huán)保”）

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保借款余額：廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）本年度擬為長(zhǎng)沙聯(lián)泰提供擔(dān)保金額為不超過(guò)10,000（人民幣，下同）萬(wàn)元，截至2022年12月31日已實(shí)際為長(zhǎng)沙聯(lián)泰提供的擔(dān)保借款余額合計(jì)為18,020萬(wàn)元。擬為聯(lián)南環(huán)保提供擔(dān)保金額為不超過(guò)3,000（人民幣，下同）萬(wàn)元，截至2022年12月31日已實(shí)際為聯(lián)南環(huán)保提供的擔(dān)保借款余額為0萬(wàn)元。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司于2023年4月26日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于2023年度公司為下屬子公司及聯(lián)營(yíng)企業(yè)提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》。根據(jù)公司2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司為子公司及聯(lián)營(yíng)企業(yè)在2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資授信提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保做出預(yù)計(jì)，具體情況如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　截至本公告日，相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保具體期限和金額將依據(jù)與金融機(jī)構(gòu)最終協(xié)商后確定，最終實(shí)際擔(dān)保總金額不超過(guò)本次授予擔(dān)保額度13,000萬(wàn)元。

　　上述擔(dān)保額度的有效期自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年度的年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，在此擔(dān)保額度內(nèi)發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)，將授權(quán)董事長(zhǎng)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽署上述融資保證擔(dān)保相關(guān)文件。

　　二、被擔(dān)保人的基本情況

　�。ㄒ唬╅L(zhǎng)沙市聯(lián)泰水質(zhì)凈化有限公司

　　注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)北二環(huán)二段6號(hào)

　　注冊(cè)資本：人民幣30,000萬(wàn)元

　　法定代表人：黃建勲

　　經(jīng)營(yíng)范圍：投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和維護(hù)長(zhǎng)沙市岳麓污水處理廠(chǎng)工程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　公司持有長(zhǎng)沙聯(lián)泰100%股權(quán)，長(zhǎng)沙聯(lián)泰是本公司的全資子公司。

　　長(zhǎng)沙聯(lián)泰主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　截止2022年12月31日，公司已實(shí)際為長(zhǎng)沙聯(lián)泰提供擔(dān)保借款余額合計(jì)為3,620萬(wàn)元（不包括本次擔(dān)保）。

　　（二）廣東聯(lián)南環(huán)�？萍加邢薰�司

　　注冊(cè)地址：汕頭市金平區(qū)沿河路14號(hào)D

　　注冊(cè)資本：7,000萬(wàn)元

　　法定代表人：黃育新

　　經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；汽車(chē)零部件及配件制造；特種陶瓷制品制造；環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；新型催化材料及助劑銷(xiāo)售；合成材料銷(xiāo)售；包裝材料及制品銷(xiāo)售；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；汽車(chē)零配件零售；機(jī)械零件、零部件銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品零售；特種陶瓷制品銷(xiāo)售；環(huán)保咨詢(xún)服務(wù)；大氣環(huán)境污染防治服務(wù)；新材料技術(shù)研發(fā)；機(jī)械零件、零部件加工；專(zhuān)用設(shè)備修理；大氣污染治理；水污染治理；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　公司持有聯(lián)南環(huán)保30%股權(quán)，聯(lián)南環(huán)保是本公司投資的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

　　聯(lián)南環(huán)保主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　2023年4月26日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于2023年度公司為下屬子公司及聯(lián)營(yíng)企業(yè)提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》。根據(jù)公司2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司董事會(huì)一致同意公司為下屬子公司及聯(lián)營(yíng)企業(yè)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的融資授信預(yù)計(jì)總額13,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的召集、召開(kāi)、對(duì)本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議、決策程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。本次為下屬子公司及聯(lián)營(yíng)公司提供的擔(dān)保，各擔(dān)保對(duì)象生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情況。議案的審議程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2022年12月31日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)�？傤~、對(duì)外擔(dān)保借款余額分別為人民幣525,370萬(wàn)元、351,813.52萬(wàn)元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比例分別為178.94%、125.09%；上述擔(dān)�？傤~中對(duì)聯(lián)營(yíng)公司擔(dān)保金額為3,870萬(wàn)元（占對(duì)外擔(dān)�？傤~比例為0.74%），其余均為公司對(duì)下屬子公司的擔(dān)保。公司無(wú)逾期擔(dān)保的情況，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月26日

　　證券代碼：603797　　     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)泰環(huán)保        公告編號(hào)：2023-019

　　轉(zhuǎn)債代碼：113526　　     轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)泰轉(zhuǎn)債

　　廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　● 聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年年度股東大會(huì)審議

　　公司于2023年4月26日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2022年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》�，F(xiàn)將聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所有關(guān)事宜公告如下：

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信”）由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國(guó)首家完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。

　　截至2022年末，立信擁有合伙人267名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師2,392名、從業(yè)人員總數(shù)10,620名，立信的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和從業(yè)人員均從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　立信2022年度業(yè)務(wù)收入（未經(jīng)審計(jì)）45.23億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入34.29億元，證券業(yè)務(wù)收入15.65億元。

　　2022年度立信為646家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)7家。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　截至2022年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.61億元，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為12.5億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　3、誠(chéng)信記錄

　　立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無(wú)、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施30次、自律監(jiān)管措施無(wú)和紀(jì)律處分2次，涉及從業(yè)人員82名。

　�。ǘ�）項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　�。�1）項(xiàng)目合伙人近三年從業(yè)情況：

　　姓名：徐冬冬

　�。�2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年從業(yè)情況：

　　姓名：蔣玉龍

　�。�3）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況：

　　姓名：張靜

　　2、項(xiàng)目組成員獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況。

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。上述人員過(guò)去三年沒(méi)有不良記錄。

　�。ㄈ�）審計(jì)收費(fèi)

　　主要基于專(zhuān)業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專(zhuān)業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2023年度具體的審計(jì)要求和審計(jì)范圍與立信協(xié)商確定相關(guān)的審計(jì)費(fèi)用。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　�。ㄒ唬�審計(jì)委員會(huì)履職情況

　　公司于2023年4月25日召開(kāi)的第四屆審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2022年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。審計(jì)委員會(huì)已對(duì)立信進(jìn)行了審查，認(rèn)為立信具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)。2022年度，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中，立信能夠堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀(guān)、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，具備足夠的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，較好地完成了2022年度報(bào)告的審計(jì)工作。審計(jì)委員會(huì)一致同意續(xù)聘立信為公司2023年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　�。ǘ�）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

　　1、事前認(rèn)可情況

　　我們認(rèn)為立信具備證券從業(yè)資格，具有豐富的為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循了《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀(guān)、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。我們同意繼續(xù)聘任立信為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。同意將《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2022年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交董事會(huì)審議。

　　2、獨(dú)立意見(jiàn)

　　我們認(rèn)為公司本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。立信具備證券從業(yè)資格，具有豐富的為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循了《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀(guān)、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。我們同意繼續(xù)聘任立信為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2022年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　�。ㄈ�）公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2022年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　�。ㄋ模┕�司本次聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司2022年年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月26日

　　證券代碼：603797　　     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)泰環(huán)保        公告編號(hào)：2023-020

　　轉(zhuǎn)債代碼：113526　　     轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)泰轉(zhuǎn)債

　　廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于變更

　　公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　鑒于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人將其持有的公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分轉(zhuǎn)為公司股票，導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變動(dòng)，根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司下發(fā)的股東結(jié)構(gòu)表（截至2023年3月31日），公司股本總數(shù)因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股變更至584,118,165股。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，公司擬將注冊(cè)資本由584,070,769.00元（人民幣，下同）變更為584,118,165.00元；同時(shí)結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，并對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款作修正。公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)向公司登記機(jī)關(guān)辦理公司上述變更備案事項(xiàng)。具體變更內(nèi)容如下：

　　除上述修改外，《公司章程》其他條款不變，本次變更注冊(cè)資本并對(duì)《公司章程》修正事項(xiàng)已獲2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)決議授權(quán)董事會(huì)辦理。本次變更經(jīng)營(yíng)范圍并對(duì)《公司章程》修正事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于指定媒體上披露的《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程（修訂草案）》。

　　特此公告。

　　廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月26日

　　證券代碼：603797　　    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)泰環(huán)保         公告編號(hào)：2023-021

　　轉(zhuǎn)債代碼：113526　　    轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)泰轉(zhuǎn)債

　　廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●?股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月16日

　　●  本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)   股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二)   股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)   投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月16日下午2點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍龍珠水質(zhì)凈化廠(chǎng)會(huì)議室

　　(五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月16日至2023年6月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)   涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案決議的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月27日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的臨時(shí)公告及相關(guān)附件。公司也將在股東大會(huì)召開(kāi)前至少五個(gè)工作日披露本次年度股東大會(huì)會(huì)議資料，請(qǐng)投資者屆時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站查閱。

　　2、 特別決議議案：10、11

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、6、7、8、8.01、8.02、9、10、12

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8.02

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司、深圳市聯(lián)泰投資集團(tuán)有限公司

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)  本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)  持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)  同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)  股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　(一)登記時(shí)間：2023年6月13日（星期二）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30

　　(二)登記地址：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍龍珠水質(zhì)凈化廠(chǎng)會(huì)議室

　　(三)登記手續(xù)：

　　1. 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)、股票賬戶(hù)卡。

　　2. 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

　　3. 異地股東可用信函或傳真方式登記（信函到達(dá)郵戳或傳真到達(dá)時(shí)間應(yīng)不遲于2023年6月13日下午16:30）。

　　六、 其他事項(xiàng)

　�。ㄒ唬┞�(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍龍珠水質(zhì)凈化廠(chǎng)會(huì)議室

　　聯(lián)系人：林錦順

　　電 話(huà)：0754-89650738

　　傳 真：0754-89650738

　　郵 編：515041

　　（二）其他：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件。與會(huì)股東的交通、食宿費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月27日

　　附件：授權(quán)委托書(shū)

　　報(bào)備文件：提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司：

　　茲委托　　     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年  月  日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603797　　     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)泰環(huán)保        公告編號(hào)：2023-017

　　轉(zhuǎn)債代碼：113526　　     轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)泰轉(zhuǎn)債

　　廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司

　　關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司

　　先行參與項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 授權(quán)內(nèi)容：為了保證廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參與公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)的及時(shí)性和便利性，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人員代表公司與其他方（包括關(guān)聯(lián)方：達(dá)濠市政建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“達(dá)濠市政”）簽署《聯(lián)合體協(xié)議》，先行參與公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)。授權(quán)期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年度的年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

　　● 關(guān)聯(lián)交易的審議：公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人員代表公司與關(guān)聯(lián)方達(dá)濠市政簽署《聯(lián)合體協(xié)議》，先行參與公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)涉及關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的授權(quán)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事黃建勲、黃婉茹已回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會(huì)審議。

　　●過(guò)去十二個(gè)月與達(dá)濠市政進(jìn)行的交易累計(jì)交易次數(shù)為4次，金額為47,225.07萬(wàn)元（不含交易稅費(fèi)），不存在不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易類(lèi)別相關(guān)的交易。

　　一、背景及授權(quán)內(nèi)容

　　鑒于公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目一般情況下的投資金額較大，而參與競(jìng)標(biāo)屬于公司日常經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)；同時(shí)，現(xiàn)階段公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目的采購(gòu)招標(biāo)文件中鼓勵(lì)擁有多方面資質(zhì)的企業(yè)組成聯(lián)合體參與項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)。在此背景下，為了保證公司參與競(jìng)標(biāo)的及時(shí)性和便利性，公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人員代表公司與其他方（包括關(guān)聯(lián)方：達(dá)濠市政）簽署《聯(lián)合體協(xié)議》，先行參與公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)。

　　授權(quán)期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年度的年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

　　二、授權(quán)事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易

　�。ㄒ唬┦跈�(quán)事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容

　　公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人員代表公司與關(guān)聯(lián)方達(dá)濠市政簽署《聯(lián)合體協(xié)議》，先行參與公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)涉及關(guān)聯(lián)交易。

　�。ǘ�）關(guān)聯(lián)交易的必要性

　　公司在投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)方面具有優(yōu)勢(shì)，而達(dá)濠市政多年來(lái)在市政及基礎(chǔ)設(shè)施施工方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，工程施工能力強(qiáng)，具備市政公用工程施工總承包特級(jí)（包括工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)甲級(jí)）、公路工程施工總承包一級(jí)、房屋建筑工程施工總承包一級(jí)、公路路面工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)、水利水電工程施工總承包二級(jí)、港口與航道工程施工總承包二級(jí)、河湖整治工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí)、公路交通工程（公路機(jī)電工程分項(xiàng)、公路安全設(shè)施分項(xiàng)）專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)、消防設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)等資質(zhì)。達(dá)濠市政自成立以來(lái)，累計(jì)完成各類(lèi)工程600多項(xiàng)，各項(xiàng)工程合同履約率及竣工驗(yàn)收合格率均達(dá)到100%；曾先后獲得優(yōu)質(zhì)樣板工程等獎(jiǎng)項(xiàng)208項(xiàng)，其中：市級(jí)獎(jiǎng)120項(xiàng)；省級(jí)優(yōu)質(zhì)樣板工程75項(xiàng)；國(guó)家及部級(jí)獎(jiǎng)13項(xiàng)（其中：國(guó)家市政工程最高獎(jiǎng)“金杯獎(jiǎng)”7項(xiàng)；國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程2項(xiàng)；中國(guó)土木工程“詹天佑獎(jiǎng)”3項(xiàng)；全國(guó)市政樣板工程獎(jiǎng)1項(xiàng)）。國(guó)家級(jí)工法3項(xiàng)，省級(jí)工法23項(xiàng)，發(fā)明專(zhuān)利4項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利11項(xiàng)。因此，公司選擇達(dá)濠市政作為項(xiàng)目施工單位及與具備其他高等級(jí)資質(zhì)的單位組成聯(lián)合體參與項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)，將有助于提升公司在項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)能更好地保障項(xiàng)目施工實(shí)施，具有必要性。

　�。ㄈ�）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的授權(quán)

　　鑒于公司參與公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)的競(jìng)標(biāo)屬于日常經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，但與達(dá)濠市政組成聯(lián)合體參與競(jìng)標(biāo)涉及關(guān)聯(lián)交易，公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)投資需要履行關(guān)聯(lián)交易審議程序，且一般情況下金額較大，為了保證公司參與公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目采購(gòu)競(jìng)標(biāo)的及時(shí)性和便利性，現(xiàn)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授予公司先行參與項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)的權(quán)限，由公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人員代表公司與其他方（包括：關(guān)聯(lián)方達(dá)濠市政）簽署《聯(lián)合體協(xié)議》先行參與公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)。授權(quán)期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年度的年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

　　后續(xù)若項(xiàng)目中標(biāo)，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程》及相關(guān)制度的規(guī)定履行相應(yīng)審議程序，并及時(shí)進(jìn)行信息披露；若項(xiàng)目未中標(biāo)，公司與其他方簽署的《聯(lián)合體協(xié)議》自動(dòng)失效。

　　三、 關(guān)聯(lián)方介紹

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

　　廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)泰集團(tuán)”）為公司控股股東，達(dá)濠市政為聯(lián)泰集團(tuán)控股子公司，公司與達(dá)濠市政組成競(jìng)標(biāo)聯(lián)合體參與公開(kāi)招投標(biāo)招標(biāo)項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)，簽訂《聯(lián)合體協(xié)議》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　�。ǘ�）關(guān)聯(lián)方基本情況

　　公司名稱(chēng)：達(dá)濠市政建設(shè)有限公司

　　成立時(shí)間：1984年12月

　　注冊(cè)資本：159,317.95萬(wàn)人民幣

　　法定代表人：馬裕添

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：市政設(shè)施管理；工程管理服務(wù)；園林綠化工程施工；土石方工程施工；建筑材料銷(xiāo)售；門(mén)窗制造加工；門(mén)窗銷(xiāo)售；建筑用金屬配件制造；建筑用金屬配件銷(xiāo)售；金屬門(mén)窗工程施工；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷(xiāo)售；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；水泥制品制造；水泥制品銷(xiāo)售；建筑砌塊制造；建筑砌塊銷(xiāo)售；建筑工程用機(jī)械銷(xiāo)售；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；機(jī)械電氣設(shè)備銷(xiāo)售；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷(xiāo)售；租賃服務(wù)（不含許可類(lèi)租賃服務(wù)）。城鄉(xiāng)市容管理；建筑用石加工；大氣污染治理；節(jié)能管理服務(wù)；裝卸搬運(yùn)；固體廢物治理；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；住宅水電安裝維護(hù)服務(wù)；電氣安裝服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)、白蟻防治服務(wù)；對(duì)外承包工程；（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；住宅室內(nèi)裝飾裝修；施工專(zhuān)業(yè)作業(yè)；建筑勞務(wù)分包；文物保護(hù)工程施工；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；城市建筑垃圾處置（清運(yùn)）；非煤礦山礦產(chǎn)資源開(kāi)采；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　截至2022年12月31日，達(dá)濠市政資產(chǎn)總額為1,757,757.52（人民幣，下同）萬(wàn)元，負(fù)債總額為835,211.22萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為922,546.31萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為348,416.09萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣13,304.84萬(wàn)元（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)）。

　　四、審議程序

　　（一）在提請(qǐng)董事會(huì)審議上述議案之前，公司獨(dú)立董事已出具事前認(rèn)可意見(jiàn)，獨(dú)立董事同意將《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司先行參與項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)的議案》提交第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議。

　　（二）公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司先行參與項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)的議案》并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事黃建勲、黃婉茹回避了表決。

　�。ㄈ�）公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了審查，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：

　　提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司先行參與項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)保證了公司參與公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目采購(gòu)競(jìng)標(biāo)的及時(shí)性、便利性，符合公司的日常經(jīng)營(yíng)管理需要。不存在損害公司和其他中小股東利益的情形，該議案的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)，公司董事會(huì)在審議議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避了表決。因此，我們同意該議案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　五、過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方達(dá)濠市政之間的歷史關(guān)聯(lián)交易

　　（一）關(guān)聯(lián)施工采購(gòu)交易

　　公司澄海區(qū)全區(qū)污水管網(wǎng)及污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目因項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容調(diào)整，暫定總價(jià)由211,811.91萬(wàn)元調(diào)整為241,660.25萬(wàn)元。2022年5月24日，公司控股子公司汕頭市聯(lián)泰澄海水務(wù)有限公司與達(dá)濠市政簽訂了《廣東省建設(shè)工程施工總承包合同補(bǔ)充協(xié)議二》。（公告編號(hào)：2022-028）

　　（二）收購(gòu)股權(quán)

　　為避免公司潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，提升公司在項(xiàng)目公司的權(quán)益，公司以17,376.73萬(wàn)元收購(gòu)達(dá)濠市政分別持有的汕頭市聯(lián)泰澄海水務(wù)有限公司、汕頭市聯(lián)泰潮英水務(wù)有限公司及汕頭聯(lián)泰關(guān)埠水務(wù)有限公司25%、24.95%及4.95%的股權(quán)。（公告編號(hào)：2022-044）

　　2022年度，汕頭市聯(lián)泰澄海水務(wù)有限公司、汕頭市聯(lián)泰潮英水務(wù)有限公司及汕頭聯(lián)泰關(guān)埠水務(wù)有限公司均不存在業(yè)績(jī)下滑甚至虧損的情形。

　　六、本次授權(quán)的目的及對(duì)公司的影響

　�。ㄒ唬┦跈�(quán)的目的

　　為了保證公司參與公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)的及時(shí)性和便利性，提升公司參與公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)能更好地保障項(xiàng)目施工實(shí)施，充分發(fā)揮公司投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)方面資源優(yōu)勢(shì)。

　�。ǘ�）存在的風(fēng)險(xiǎn)及影響

　　本次授權(quán)事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。若競(jìng)標(biāo)成功，公司尚應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目中標(biāo)后的相關(guān)事項(xiàng)履行必要的審議程序并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。本次授權(quán)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，符合公司及全體股東的利益。

　　七、備查文件

　　（一）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　（二）獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

　�。ㄈ�）獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月26日